ジャカルタ - 2023-2026年のインドネシア資金調達フィンテック協会(AFPI)の会長、エンティク・S・ジャファールと2019-2013年のAFPIの元エグゼクティブディレクター、クセリアンスヤは、2026年7月31日(金)にDKIジャカルタ高等検察庁(Kejati)の召喚状に応じ、尋問を受けた。
2人はDKIジャカルタ検察庁の建物にいて、約5時間検査されました。しかし、エンティクとクセリアンスヤは、検察庁への彼の存在についてジャーナリストにコメントすることを拒否した。
AFPIは、エンティクとクセリアンスヤが検察の要求を満たすために出席したことを確認した。
「AFPIは検察官によって行われた法的手続きを尊重し、必要な情報や情報があれば協力する」とAFPIは8月6日木曜日に引用された記者団に説明した。
しかし、協会は、それが検察庁の権限であるため、検査の素材や実質をさらに伝えることができなかったことを認めた。
これに対して、オンラインローン(ピンダー)を含む金融サービス業界を監督する機関である金融サービス庁(OJK)は、DKIジャカルタ検察庁による調査が行われた前と終了後、両方のAFPIのリーダーからこの問題に関する報告を受けていないことを認めた。
OJKの金融機関、ベンチャーキャピタル会社、マイクロファイナンス機関、その他の金融サービス機関(PMVL)の監督官の副委員長であるジャスミは、DKIジャカルタ検察官による召喚状に関する各当事者からの更新を受け取っていないと確認されたときに言いました。
EntjikとKuseryansyahに対する調査は、オンライン融資プラットフォーム(pindar)の1つであるKoinworksの事件に対する検察の継続的な調査に関連している疑いがあります。過去5年間で、オンライン融資業界は、メンバーが関与するさまざまな法的問題と、現在検察が処理している最新の事件、すなわちKoinworksでの虚偽の融資の疑いにより、国家の損失がRp6000億に達したため、公の注目を集めています。
この事件では、捜査官は、保険の保護なしに融資を分配し、請求書の形で担保を操作し、何百億もの損失の可能性を引き起こしたと疑っています。また、多くの当事者が容疑者として指定されています。
同様の事件は、2023年から2024年の間にCrowdeプラットフォームでも発生しました。検察庁は、120億ルピア相当の62人の貸し手に架空の融資が行われたと疑っている。Crowdeの最高経営責任者であるヨハネス・スギホトヌグロホは、この事件で容疑者として指名された。
法執行機関による大規模な捜査の真っ只中に、クセリアンスヤの名前がAFPIの次期会長候補の1人として浮上したと噂されている。しかし、これに反応して、クセリアンスヤはさらなるコメントを提供する準備ができていない。
「(AFPI会長の指名については)まだわかりません、それは10月にまだ長い間です」と彼はDKIジャカルタ検察官で会ったとき、彼は結論付けました。
クセリアンスヤはAFPIの新しい人物ではありません。彼は2019年から2023年末にかけてAFPIの事務局長を務め、その後2020年から2023年の期間にアディアン・グナディのリーダーシップの下でAFPIのデイリー・チェアマンを務めました。AFPIのクセリアンスヤの元上司であるアディアン・グナディは、2022年1月から2024年3月にかけて、2.7兆ルピアの損失をもたらしたコミュニティの資金を違法に集めたとして、カタールでインターポールの逃亡者として逮捕され、拘留された。
AFPIの執行ディレクター兼日刊紙の会長としてのクセリアンスヤの地位は、コインワークス、クラウデ、インベストリーを含むメンバーが関与する多くの法律問題に関連して注目を集め、2019年から2023年末までのAFPIのクセリアンスヤとアドリアン・グナディのリーダーシップ時代に起こったすべてのことです。
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