ジャカルタ - 金融取引報告分析センター(PPATK)は、金融サービス庁(OJK)の要請に続いて、PT Dana Syariah Indonesia(DSI)に関連する多くの口座をブロックしたと報告しました。
PPATKの分析と検査の副部長であるDanang Tri Hartono氏は、PPATKがDSIに関連する33の口座をブロックし、口座に残っていた資金は40億ルピア相当だったと説明した。
「2025年12月18日以来、DSIと関連する複数の当事者からの取引を停止し、約40億ルピアの残高を持つ33の口座を停止しました」とダナンはアンタラを引用して述べました。
2021年から2025年の期間にわたり、ダナンはDSIが貸し手から7.48兆ルピアの資金を集め、6.2兆ルピアがDSI貸し手に返還されたと報告した。
「コミュニティに返還された総リターンは6.2兆ルピアに達し、コミュニティに返還されていない資金の差が約1.2兆ルピアある」とダンナは述べた。
彼の党は、資金差がDSIに関連する企業に7,960億ルピアに達し、個人または他の関連団体に2,180億ルピアを移転したと疑っている。
さらに、電気、インターネット、場所の賃貸、従業員の給与を含む企業運営には、1,670億ルピアが使用されています。
「だから、この利益を享受する資金の流れからすると、それはその会社の関連会社(DSI)です」とダンナは言いました。
さらに、ダナンは、DSIが運営するビジネススキームは、シアーに基づくピアツーピア(P2P)レンディングを装ったポンジスキームであると評価しました
「私たちが注意を払ったスキームから、これはシャリアを装ったポンジスキームです」とダンナは言いました。
以前、OJKはPPATKに、現在破産事件に直面しているPT Dana Syariah Indonesia(DSI)のフィンテックレンディングプラットフォームの口座の金融取引を追跡するよう要請しました。
「OJKはPPATKにDSIの金融取引の追跡を依頼しており、PPATKはDSI口座をブロックしている」と、OJKの金融サービス業者の行動監督と消費者保護の副委員長であるリザル・ラマダニは述べた。
リザル氏は、これまで同社はオンライン融資プラットフォーム開発会社に対して15の監督制裁を実施したと述べた。
制裁には、2025年10月15日から事業活動制限(PKU)が含まれており、企業は投資家や資金提供者(貸し手)に対する義務を完了することに焦点を当て、凍結期間中に新たな資金調達活動を行うことはありません。
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