KPK Usutマネーロンダリング地域はカジノを通じてヘッドできますか?

KPKビル(イルバン・メイディアント/VOI)

ジャカルタ - 年末に向けて、金融取引分析報告センター(PPATK)は、複数の地域の首脳が行ったマネーロンダリングに関する調査結果を発表しました。名前は明らかにしなかったが、同庁は、500億Rp00億ポンドの金額で海外のカジノ口座に外貨の形で非常に大きな資金を置く地域の首脳の数を発見したと言いました。

汚職撲滅委員会(KPK)も調査結果について語った。KPKのスポークスマン、フェブリ・ディアンシャは、マネーロンダリングに関連するものを含む多くのケースを調査するためにPPATKと協力することが多いと言いました。

しかし、PPATKによって発表されたばかりのマネーロンダリングの調査結果に関連して、元腐敗防止活動家は、機関からKPKへの報告があったかどうか、そして彼の党が疑惑を調査する可能性について伝えることに消極的でした。

「我々が確認できないKPKまたは警察や検察官に送られた(報告書)があるか、または何もない」と、フェブリはKpkホワイトハウス、クニンガンペルサダ、南ジャカルタ、月曜日の夜、12月16日に記者団に語り、データはインテリジェンスデータとして分類されたため機密であると付け加えた。

その際、フェブリはまた、kpkがデータのケースを処理しなかったため、PPATKが意図的にこれを一般に伝えたと言う他の当事者からの申し立てに対応しました。「私はPPATKからその声明を聞いていませんでした」と、彼が言いました。

さらに、彼はPPATKがマネーロンダリングの申し立てに関するより多くの情報を一般に提供できないと言いました。加害者またはその他のドケットに関連する事項を含む。

「一方、我々が扱う地域の長に関しては、それが調査であることを確認することができます。それができないなら」と彼は結論づけた。

カジノ(ドック)のイラスト。ピクサベイ)

マネーロンダリングを明らかにし、批判さえ

一般に提出されたPPATKの調査結果は、多くの当事者によって批判された。内務省も、例えば、内務省の地域自治局長(オッダ・ケメンダグリ)アクマル・マニクを通じて、PPATKを批判する代わりに対応した。

彼によると、これらの調査結果は、貿易省が直ちにコーチングを行うことができるように、内部的に提示されるべきです。批判するだけでなく、Akmalはまた、PPATKが機密バンキングデータを漏洩した場合に報告することができると述べた。

なぜなら、この機関は、金融情報ユニット(FIU)または金融インテリジェンスユニットとしてのPPATKの任務に関連しており、海外のカジノの地域責任者の口座が一般に公開されていないという形で見つけられるべきであるからです。

「PPATKが機密バンキングデータを漏洩した場合、犯罪になる可能性がある」とアクマルは12月17日(火曜日)の書面で記者団に語った。

なぜなら、マネーロンダリング犯罪の防止と根絶に関する2010年第8法の規定に従って、アクマルは、地域の首長を担当する貿易省を含む捜査の目的で、捜査の目的で情報製品を開くべきではない、と述べた。なぜなら、同省は法執行当局者ではないからです。

その情報を一般に公開することは批判されるだけでなく、残念です。なぜなら、アクマルによると、捜査を行う法執行当局が減少していないため、必ずしも犯罪的な要素はないからです。

彼によると、法執行当局がダウンし、犯罪行為があることを示した場合、既存の調査の状況は、さらなる法的手続きのための調査に提起されただけです。

それどころか、捜査の結果が犯罪行為ではないと考えられるなら、捜査は止めなければならない」例えば、疑わしい資金は法的ビジネスの個人的なお金からであり、その後、調査は停止されました」と、Akmalが言いました。

貿易省だけでなく、インドネシア共和国のプアン・マハラニ下院議長もPPATKに対する批判を表明した。彼によると、機関は海外にカジノアカウントを持っている地域の長を公開する必要はありません。なぜなら、この情報はコミュニティ内で交差点を引き起こす可能性があるからです。

プアン氏は12月16日(月)、ジャカルタ中心部のセナヤン国会議事堂で記者団に対し、「関係者に対する岐路や有罪の推定を引き起こすので、これらのことがすぐに公表されないならば、それはいいことだ」と語った。

Pdipの政治家は、貿易省とPPATKが一般の人々ではなく、法執行当局に名前を伝えることをより期待しています。「PPATKから、ケースバイケースがある場合は、調査結果をフォローアップできる検察官、警察、KPKまたは法的当事者に報告してください」と、彼は結論付けました。