Eスポーツアスリートのウィンダアールのマネーブレイキングは、きちんと構造化されています

イラスト（Pixabay）

ジャカルタ-経済特区犯罪局（Dittipideksus）のBareskrim Polriは、eスポーツアスリートのWindaLunardiエイリアスWindaEarlのメイバンクアカウントの盗難に関するいくつかの新しい事実を発見しました。

11月16日月曜日の容疑者アルバートへの尋問から、警察は容疑者がウィンダの口座からの資金の流れを保管するための口座を持っていることを知りました。

「容疑者のアルバートは、容疑者が顧客から借りた支払いまたは返金のキャッシュフローに対応するための口座を持っていることを認めた」と、バレスクリムの特別経済犯罪局長、ヘルミー・サンティカ准将は火曜日に記者団に語った。 、11月17日。

一時的な調査から、預金口座のお金は、家の購入を含む彼の個人的なニーズのためにアルバートによって使用されました。

「住宅購入取引とクレジットカード支払いの支払いと容疑者のニーズのために」とヘルミは言った。

この事実から、アルバートのアカウント違反は初めてではなかった可能性があります。ただし、調査チームはまだこの申し立てを調査しています。

同様に、保管場所として使用されるアルバートに属するアカウントの数。これまでのところ、警察は番号を確認することができていません。

「現在、研究者たちはまだ研究を行っている」と彼は言った。

ウィンダルナルディ別名ウィンダアール（写真：Instagram @ evos.earl）

慣らし運転モード

捜査の結果、警察はアルバートがウィンダのアカウントに侵入する方法を使用していることを発見しました。

当初、当時Cipulir支部の長だったアルバートは、ハーマンルナルディの事務所を訪れ、ウィンダが署名しなければならないいくつかの文書を残しました。

書類には、とりわけ、顧客の個人データ申請書、空白の口座開設フォーム、および送金と送金のためのいくつかの申請書が含まれています。

データを取得した後、アルバートは彼をオフィスに連れて行き、システムに入力しました。しかしその前に、メイバンクがデータをチェックしたときに疑惑を予測するために、彼はシステムに別の電話番号を含めました。

アカウントの作成が完了し、アカウントの残高が転送された後、本やATMカードなどのアカウントを作成したことの証明がWindaに渡されることはありません。実際、アカウントの所有権を証明する2つの証拠は容疑者によって保管されていました。

「（おそらく）顧客には本とATMカードが渡されたが、容疑者はそれらをウィンダの顧客には渡さなかった」と彼は述べた。

次に、アルバートはその口座のお金を彼が作成した新しい口座に移しました。転送は、ウィンダによって署名された文書を使用して実行されます。

実際、文書に署名した時点で、ウィンダは文書の真の意図と目的を知らなかったのではないかと疑われていました。

Rpの転送。保険証券を購入することにより60億が実行されました。アルバートの当初の目標は、支店の目標を達成することでした。

「容疑者は、プルデンシャルへの60億ルピアのプルデンシャルフローが正しく、ウィンダが以前にウィンダによって署名された口座にウィンダを譲渡することによってプルデンシャルファイリングが行われたことを認めた」と彼は説明した。

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プルデンシャル保険もハーマン・ルナルディに代わって行われました。それからそれは誰の許可もなしに管理されたハーマンの口座に支払われました。

「プルデンシャル保険金はハーマン・ルナルディの名で作られ、48億ルピア相当のハーマン・ルナルディの口座に支払われました。口座の管理者はハーマン・ルナルディの知らないうちに容疑者です」とヘルミーは説明しました。

きちんとした構造化

このトリッキーな外観の強盗モードは、非常にきちんとしていて構造化されていると考えられています。これは、アルバートがウィンダの署名を取得し、それを個人的な利益のために使用できるためです。

ファイナンシャルプランナーのSafirSendukは、このきちんとした印象モードで、俳優は銀行業務に優れた知識を持っていると言えます。したがって、このギャップを利用して被害者を欺くことができます。

「これは彼の構造化された誇張です。この銀行員（アルバート）は非常によく知っています、彼はルートを知っています」とサフィールは言いました。

銀行規制を振り返っても、容疑者は倫理に激しく違反しています。アルバートの犯罪は被害者の信頼を利用したものだと信じられていますが。

これは、容疑者がウィンダの署名を簡単に取得できる場合、その方法が委託されていても、被害者がすでに信頼を持っていることを示しています。したがって、すべての管理を容疑者に引き渡します。

「彼（容疑者）が使われるのはその信頼感からだ。だから、彼は犯罪を犯すことができる」と彼は言った。

当初の目的を忘れる

手口に関係なく、これらの多額のお金はアルバートの最初の不安定な意図に影響を与えました。会社の目標を達成するという唯一の目標はすぐに消えました。

犯罪からのお金は外国為替（外国為替）取引に使われました。容疑者は彼の同僚の何人かに利益のために回されるお金を手渡した。

「お金は彼の友人に送金され、投資され、利益のためにローテーションされます」と、AwiSetiyono准将の警察広報部のKaroPenmasは言いました。

しかし、お金を受け取ったアルバートの同僚の金額と身元は明確に説明されていませんでした。しかし、彼らはメイバンクの部外者であると言われています。

さらに、捜査官はまだ彼らの役割を調査しています。なぜなら、彼らも容疑者として指名されることは不可能ではないからです。

「容疑者の友人は、犯罪の収益を回している潜在的な容疑者である可能性があります」とAwiは言いました。

イラスト（スプラッシュ解除）

この訴訟は、eスポーツアスリートのWinda DLunardiの別名であるWindaEarlが、230億ルピア近くに相当する2人の同僚のお金の損失について報告したときに始まりました。レポートは、2020年5月8日付けの番号LP / B / 0239 / V2020 / Bareskrimで登録されています。

報告書では、失われたお金は、2015年から2020年までメイバンクでウィンダと母親のフロレッタを救った結果でした。5年間の貯蓄の間に、集められたお金は22,879,000,000ルピアに達するはずでした。

しかし、2020年2月頃、2つの口座の残高のほとんどが消えました。 Rpだけを残します。 FlolettaのアカウントとRpで1700万。ウィンダのアカウントで60万。

この場合、イニシャルがAのMaybank CipulirBranchの長が容疑者に指名されています。捜査官は現在、容疑者からの資産と資金の流れを調査しています。