PPATKの元副会長、9人の司法省チームに、74kgの金と4,760億ルピアの起源を解明するよう求める

元司法長官(Kejagung)のフェブリエ・アドリアンスヤ(ANTARA)

ジャカルタ - 以前の財務取引報告分析センター(PPATK)の副議長であるアグス・サントソは、特別犯罪担当検事(Jampidsus)のフェブリエ・アドリアンスヤの元検事総長の自宅の捜索中に発見された74キログラムの金と4,760億ルピア相当の現金資産の所有権を徹底的に調査する司法長官(Kejagung)のチーム9を強く促した。

Agus氏によると、この素晴らしい価値のある資産は、所有者が実際には誰なのか、その起源はどこなのか、そして財産が汚職犯罪やマネーロンダリング犯罪(TPPU)の疑いと関係があるかどうかを確実にするために、徹底的に追跡されなければならないという。

「FA資産の所有権に関連するいくつかの事業所や住宅での捜索の報道から、不当な資産の所有権を証明するために追跡されるべきです。例えば、関連する住宅資産と事業資本資産の所有権から」とAgusは8月3日月曜日に記者団に語った。

アグスは、捜査官が実行できる最初のステップの1つは、資産の発見を国家管理者財産報告書(LHKPN)と照合することであると説明した。彼によると、金や現金が財産報告書に記載されていない場合、それは深化の焦点になるべきです。

「報告されなければ、LHKPNで資産が報告されていない理由について疑問を呈し、調査することができます」と彼は言いました。

さらに、アグスは、金塊の形で保管を含む、銀行システム外またはアンバンクド・プレイスメントの疑いのある犯罪行為の結果としての資金配置のパターンがあると疑っています。彼によると、このパターンはしばしばTPPUの疑いのある慣行に見られます。

「これは銀行の外での配置パターン、またはアンバンクド配置と呼ばれ、貴金属配置パターンです」と彼は言いました。

彼は、金塊や外国為替の形で富を貯蔵することは、資金の起源を隠す方法であり、同時に資産価値を維持する可能性があると付け加えた。したがって、捜査官は、金融取引や貴金属に関連するビジネスネットワークの可能性を調査する必要があります。

「したがって、関係者がマネーチェンジャーや金店、または金精錬所などのビジネスネットワークを持っている場合、関係者とそのネットワークが犯罪収益の洗浄を可能にする合法的な経済システムに入るためにビジネスエコシステムを準備していることが疑われる」と彼は説明した。

アグスはまた、ドントリート容疑者の弁護士が4,760億ルピアと74キログラムの金は彼の依頼人の所有物であると述べたという主張にも答えた。彼によると、他の人に非常に大量の資産を預ける理由は、犯罪収益の資産を偽装するパターンでしばしば見られるため、法律的にテストされる必要があります。

「このTPPUモデルの傾向は、違法な資産を分離し、誰かに認められることを試みることであり、最も単純なパターンです」と彼は言いました。

彼は、司法長官のチーム9が、金塊の源、外国為替資金の起源、資産の預託の疑いに関する文書を調査することによって、すべての資産の起源を証明できることを楽観視しています。

「捜査官は、そのような素晴らしい量の資産が、その家に保管されているのは、どの事業活動から得られたのか、金はどこから得られたのか、どの両替所がそのような大きな外国為替現金を提供したのかを簡単に証明することができます。そして、当然のことながら、預金に関する法的文書がなければなりません。さらに、DRは、検察官であるFAが所有する家や事業スペースに預ける法律を理解する弁護士である」と彼は言った。

さらに、アグスは、汚職撲滅委員会(KPK)で働いたことがあるなど、多くの上級検察官を含む検察総長のチーム9が専門的に働くことを望んでいます。彼はまた、資金の流れを追跡する際のPPATKの支援が、犯罪の起源とTPPUの疑いに関する両方の問題の証拠を強化すると評価した。

「さらに、PPATKチームによる資金の流れの調査と、JPUが起訴計画を策定する前に事件のタイトルプロセスと組み合わせて、ビルケースを構築することにより、JPUが犯罪の起源とTPPUプロセスを解明し、証明することができるはずです」と彼は結論付けました。

以前、フェブリー・アドリアンスヤの自宅の捜索は、警察のKortastipidkorの捜査官とメトロジャヤ警察によって行われました。事件の処理が司法長官に委任された後、チーム9は、汚職とTPPUの疑いの捜査を継続するために、新しい調査命令書(sprindik)を発行しました。

司法長官事務所はまた、フェブリー・アドリアンスヤが設定された容疑者の地位は変わらないと強調し、調査プロセスは適用される法律の規定に従って継続します。