ジャカルタ - 元特別犯罪検察官(Jampidsus)のフェブリエ・アドリアンスヤを巻き込んだ汚職とマネーロンダリング犯罪(TPPU)の疑いのある事件は、依然として世間の注目を集めています。トリサキット大学法科大学院の犯罪法研究センターの責任者、マリア・シルヴィア・ワンガは、犯罪収益を隠すためのセーフハウススキームの使用の強い疑いがあると評価した。
警察が12の異なる場所で5,400億ルピアを超える素晴らしい価値の資産を押収することに成功した後、この疑惑は強まった。
「このお金が合法または合法であるならば、なぜ銀行に預けられないのですか?」とマリアは水曜日にジャカルタで書面による声明で述べた。
方法:セーフハウス、混ざり合い、レイヤリング
マリアは、セーフハウススキームでは、加害者は一般的に銀行システムと金融取引報告分析センター(PPATK)の検出を回避するために現金預け入れのために特定の場所(家、カフェ、倉庫など)を利用していると説明した。
トリサキット大学法学部犯罪法研究センターのMaria Silvya Wanggaセンター長は、火曜日(21/7/2026)にジャカルタで公開レビューを行いました。
調査の結果、捜査官は貴重な証拠をいくつか押収しました。その中には:
現金72億ルピア:16種類の外国通貨で構成されています。外国通貨数千億ルピア:シンガポールドルと米国ドルは、Kafe de'CLAN Signature(ジャカルタ)と西ジャワ州セントゥルの家にある隠し金庫に保管されています。数10キロの金塊。これらの資産は、PT ASABRIの投資管理、PT Krakatau Steelの汚職疑惑、PLTU石炭供給のガバナンス(2018-2026)の3つの主要なケースからのマネーロンダリングと強く関連していると考えられています。
セーフハウスに加えて、マリアは使用される2つの他のマネーロンダリング戦略を強調しました。
戦略的な混在:犯罪収益資産と合法資産を混在させ、LHKPNや税務申告を通じて富を追跡するのが困難になる。レイヤリングの実践:外国為替の交換を通じて取引の痕跡を断ち切り、現金の量を減らすために、両替サービスを利用する。法律社会学と公務員の犯罪的脅威のレビュー
社会学者ジョージ・カスパー・ホマンズの『社会交換論』からこの事件を検討したマリアは、国家の役人が不正な物質的利益のために整合性、道徳、および地位を交換する兆候があると述べた。
それを証明するために、彼は有限の証明の負担転換メカニズムの適用を奨励し、資産の所有者は不当な富の起源を証明する義務があります。
国家組織者に対する刑事抗弁
規制の面では、権限を濫用した役員の行動は、国家刑法(KUHP)を使用して最大限に制裁することができます。
第58条第1項:公職または権限を利用して犯罪を犯した公務員の加重要因を規制する。第59条:公務員の刑罰は、本質的な刑の最大値の3分の1に加算される。マリアは、マネーロンダリングプロセスは、資金の起源を隠すために配置(配置)、層別化(層別化)、統合(統合)の段階から始まり、犯罪の起源(前提犯罪)からの継続的な犯罪連鎖であると強調した。
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