検察庁は、影の会社を明らかにし、資産文書の数千人が押収された

検察庁/写真:ANTARA

ジャカルタ - 司法長官特別刑事捜査チームは、マネーロンダリング犯罪(TPPU)の結果を隠すために使用されたとされる影の会社の存在を明らかにした。

同社は、アグン・ウィナロ alias AW容疑者とザロフ・リカル(ZR)によって違法資金の貯蔵手段として設立されたとされる。

Jampidsusの調査ディレクター、Syarief Sulaeman Nahdiは、捜査官が多くのペーパーカンパニーを通じて資産の偽装を実践したという強い兆候を発見したと述べた。

「彼らは犯罪収益を隠すために多くのシェル会社を使用しています」と彼は言いました。

調査プロセスでは、チームはまた、大規模な捜索と押収を実施しました。合計5つの重要な文書コンテナが確保されました。

「捜査官は、土地、建物、パーム油畑、家屋、企業、ホテルに関連する約1,046の文書を発見しました」とSyariefは言いました。

ドキュメントに加えて、外国通貨とルピア、預金、高級車、貴金属などのさまざまな資産も押収されました。

捜査は数ヶ月間続き、資金の流れの追跡と容疑者の資産の追跡に焦点を当てていました。

検察庁は、他の当事者の関与の可能性を明らかにし、国家資産の回復を最大化するために、この事件をさらに発展させると強調した。