ジャカルタ - 国家警察本部捜査班は、無許可採掘(PETI)の結果、マネーロンダリング(TPPU)の疑いのある行為に関連して、東ジャワ州ンガンジュク地区パヤマン村の金宝石店の内容を輸送しました。
Wage Nganjuk Mulyadの市場コーディネーターは、捜査の証人になるように頼まれたと述べた。チームは、金細工や店舗の管理文書を含む店舗のすべてのコンテンツを捜索しました。
「私はSemar Storeの捜索の目撃者です。検査されたものは、店の商品、金細工、および彼の管理に関連する帳簿です」と彼はNganjukで言いました。
{警察官はまた、店のショーケースにあった宝石のコンテンツを運んだ。疑いのある金製の宝石は、現在警察によって調査されている無許可採掘の結果としてTPPU事件の証拠である。
事件の開示は、許可されていない金鉱業からとられるとされる金を使用して海外に金精製会社による取引活動と、国内の金取引に関連する疑わしい取引に関するPPATKの分析結果報告書(LHA)に基づいています。
その後、2019年から2022年の西カリマンタン地域で発生した違法な金鉱業の実践について、事件は調査され、判決は現在ポンティアナック地方裁判所で執行された。
起訴事件の事実と裁判の事実に基づいて、いくつかの当事者に流入する違法な金銭の流れが見つかりました。
木曜日(19/2)から金曜日(20/2)の夜にかけての捜索中、店の所有者は現場にいませんでした。彼が得た情報から、店の所有者はスラバヤに居住し、ナンジュクリージェンシーウェッジ市場で長年事業を営んできた住民でした。
「店の所有者はスラバヤに居住しています。1976年にこの市場地域で販売する場合、それは長い間存在していました」とムルヤディは言いました。
この事件の捜査プロセスでは、捜査官はPPATKと協力して既存の金融取引を追跡します。
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