ジャカルタ - 汚職撲滅委員会(KPK)は、インドネシア輸出金融庁(LPEI)によるPT Petro Energyの融資施設の申請における汚職事件で悪意または意図を明らかにした。この発見は調査中に得られ、証拠の発見によって強化された。
「KPKは、PT PEへのLPEIの資金調達施設の申請に、悪意または悪意のある意思を見出しました」と、KPKのスポークスマンであるブディ・プラセティオは、12月1日月曜日の書面による声明を通じて記者団に語った。
1つの発見、ブディは言いました、LPEIの当事者に対する融資上限の1%の配給があります。この贈り物は、KPKによってキックバックと呼ばれます。
「証拠に基づいて、KPKはLPEIの当事者に融資上限の1%のキックバックを支払うという合意があったことを発見した」と彼は述べた。
4 LPEIのディレクターとしてアリエフ・セティアワンが配給を受けた疑いのある当事者の1人は、アリエフ・セティアワンでした。
「輸出運転資本融資(KMKE)Iの融資が完了した後、LPEIの取締役として、ASはPT PEから200,000米ドルを受け取ったと疑われている」とブディは述べた。
「その後、KMKE IIの支払いが完了した後、米国は200,000シンガポールドルと追加のSGD 100,000の2段階で与えられた400,000シンガポールドルを受け取りました」と彼は続けた。
その後、同じ役職に就いたドゥイ・ワヒュディも同様の受け入れを行った。「また、10万シンガポールドルを受け取った」とブディは説明した。
「捜査官は、文書の明確化、検索、監査、当事者の声明のプロセスからこの事実を得ました」と彼は言いました。
以前、KPKはインドネシア輸出金融庁(LPEI)による融資施設の提供に関連する汚職疑惑の事件で5人を容疑者として指名した。
それらは、I LPEIのディレクター・マネージメントのDwi Wahyudiです。4 LPEIのディレクター・マネージメントのArif Setiawan。PT Caturkarsa Megatunggalの社長兼PT Petro Energyの会長であるJimmy Masrin。PT Petro Energyの社長であるNewin Nugroho。PT Petro Energyの財務責任者であるSusy Mira Dewi Sugiarta。
この場合、KPKは、LPEIのディレクターと債務者(PT Petro Energy)との間で、信用供与プロセスを容易にするための初期の合意を行うことで、利害関係の衝突(CoI)があったと疑っています。LPEIのディレクターは、MAPに従って信用使用の真実性を制御しなかったと疑われています。
LPEIのディレクターはまた、彼の下部組織に、与えられた価値がない場合でも、信用を与え続けるように命じた。一方、PT Petro Energyは、購入注文書と請求書を偽造し、実際に存在する条件に合わないように、ファシリティの支払いの下層を形成したとされる。
その後、PT Petro Energyは財務諸表(LK)のウィンドウドレッシングも行ったと疑われています。この会社は、LPEIとの信用契約に記載されている目的および目的の範囲に沿わない信用施設を使用したとみなされています。
現在、PT Petro Energyの3人の幹部は、検察官チーム(JPU)によって6年から11年の懲役刑を宣告されています。詳細については、ニューイン・ヌグロホは6年の懲役刑と2億5000万ルピアの罰金、4ヶ月の拘禁を宣告された。
一方、スージー・ミラ・デウィ・スギアルタは、8年と4ヶ月の懲役と2億5000万ルピアの罰金を科せられ、4ヶ月の刑期を科された。一方、ジミー・マルシンは11年の懲役と4億ルピアの罰金を科され、6ヶ月の懲役刑を科された。
ジミーに対して、検察官はまた、裁判官に32,691,551.88米ドルの代替金刑を宣告し、5年の懲役刑を宣告するよう求めた。
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