ジャカルタ - 金融取引報告分析センター(PPATK)のイワン・ユスティアバンダナ所長は、何千人もの顧客がリクエストアカウントのブロックについて不平を言っていると述べた。しかし、検索すると、彼らの口座が犯罪収益からのお金で保管されていることがわかります。
「数人(数千人の顧客)が苦情を申し立て、非アクティブな結果として凍結されていると感じたため、PPATKに口座開設を依頼しました」とIvanは7月31日木曜日にVOIに語った。
検査の結果から、ブロックに抗議した何千人もの顧客は、受動的なアカウントや口座を理由にはしませんでした。代わりに、犯罪からのお金や残高を収容します。
実際、節約されたお金の大部分は、オンラインギャンブルまたはJudolの結果です。
「確認したところ、凍結の理由は消耗品のためではなく、純粋に犯罪収益の避難所(jodolの大部分)のためであることが判明しました」と彼は言いました。
Judolについて話すと、Ivanは受信者のアカウントのブロックがギャンブル活動を抑制するのに非常に影響力があることを強調しました。これは、預金の価値がマイナス70%に低下したためです。
したがって、ユーザーアカウントのブロックは、オンラインギャンブルをする人々の悪い習慣を抑制する1つの方法と考えられています。
「5兆ルピア以上から約1兆ルピア以上まで」とイワンは述べた。
以前に報告されたように、PPATKは2024年に28,000もの保護者アカウントを一時的に停止したことを明らかにしました。
イワン氏は、一時的なブロックは、公共の利益を保護し、インドネシアの金融システムの完全性を維持するためのPPATKの取り組みの一環としても実施されたと述べた。
「隣接口座取引の一時的な停止は、口座所有者に保護を提供し、無責任な当事者による虐待を防止することを目的としています」と、5月18日日曜日、ジャカルタのIvanは述べた。
彼によると、無責任な当事者によって管理されている受動的なアカウントは、オンラインまたはオンラインギャンブル(judol)、詐欺の犯罪行為、麻薬取引など、違法行為で悪用されやすいモードの1つになる可能性があります。
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