ジャカルタ - 金融取引報告分析センター(PPATK)は以前、暗号資産はオンラインギャンブルなどの違法行為からの資金を移動および洗浄する手段としてしばしば使用されると述べました。金融取引報告分析センター(PPATK)の報告書によると、オンラインギャンブルに関連するお金の売上高は359.8兆ルピアに達しました。
その金額のうち、暗号を介して海外に走っている28兆ルピアがあります。この現象は、世界の取引所を通じた取引量が現在150億米ドルに達しており、約50億米ドルしか記録していない地元のデジタル金融資産トレーダー(PKAD)をはるかに上回っているという事実によって悪化しています。
暗号犯罪分析(CBA)のデータに基づいて、2022年にこの暗号資産を通じたマネーロンダリングの兆候があり、これは世界で139兆ルピアに相当します。中央予算分析(CBA)は、暗号資産を管理する機関の弱い規制と監督を強調しています。
CBAのディレクターによると、ウチョク・スカイ・カダフィは、金融サービス機構(OJK)への権限と監督の移転まで、商品先物取引監督庁(Bappebti)で調査が行われました。OJKが国の子供たちのトークンの要件を検証するときに公衆に公開されていない場合。
「この未公開の検証により、OJKは機能的な許可証を発行したように見えるか、許可証の売買があったと疑われます」とUchok氏は述べた。
そこでUchok Skyは混乱し、国の子供向けトークンと呼ばれる国内の暗号資産許可を渡す際に多くの不規則性を見てきました。
「この暗号会社が腐敗者がマネーロンダリングをし、オンラインギャンブルの利益からお金を節約するのに最も快適な場所ではないように、OJKは許可に注意する必要があります」とUchok Skyは言いました。
「OJKがインドネシアの暗号資産の批准のために皿を洗うのを許さないでください、OJKの皿洗いの1つの例は、減少を経験したAnang Hermansyahに属する2022年2月にリリースされたasIX国の子供向けトークンです」とUchokは続けました。
CBAはOJKに対し、アナン・ヘルマンシャが所有するアクシス国の子供たちのトークンに対して厳格な上場廃止措置を取るよう求めた。これは、価格が破綻したためにコミュニティを傷つけました。CBAに沿って、インテリジェント投資グローバルアラート(CWIG)は、国の子供たちのトークンの縮小の問題を強調しました。
スマート・アラート・オブ・グローバル・インベストメント(CWIG)のヘンリー・ホサン会長は、ASIX+またはASIX v2の国の子供向けトークンの1つが公の嘘を犯したとされていることを強調しました。
「Anang Hermansyahは、トークンの発売当初のすべての甘い約束のロードマップに責任を負わなければなりませんが、現在はロードマップが行き詰まっています」とヘンリーは記者団に語った。
商品先物取引監督庁(Bappebti)は、インドネシアの暗号資産取引額が2024年1月から11月の間に556.53兆ルピアに達したと指摘しました。2024年11月までの暗号資産の顧客数は2,210万人の顧客に達します。2024年11月に暗号資産の将来の物理トレーダー(CPFAK)およびPFAKを通じて積極的に取引する顧客は、130万人の顧客に達しました。
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