カジノ口座におけるリージョナルヘッドのお金に関するPPATKの調査結果

ジャカルタ - 金融取引報告分析センター(PPATK)は、維持した地域の首脳の取引の数を発見しました。なぜなら、500億Rp500億ドル相当のお金は、海外のカジノ口座やギャンブル会場にあることが判明したからです。

PPATKキアガス・アフマド・バダルディンの責任者は、彼の党がマネーロンダリングから供給された疑惑の資金を調査すると言いました。さらに、取引される価値は、海外のインドネシアのいくつかの地域の責任者から来ています。

「PPATKは、海外のカジノ口座に500億Rpに相当する名目価値を持つ外貨の形で多額の資金を置くと疑われる複数の地域首脳の金融取引をたどります」と、バダルディンは12月13日金曜日に彼のオフィスで年末のリフレクション中に言いました。

地区の長のマネーロンダリング犯罪は、カジノコインの犯罪収益を交換することによって行われたと言われています。後でコインは、インドネシアに持ち帰るためにお金の宗派に戻されます。

しかし、それはそれ以上詳しく説明せず、調査結果やその他の申し立てを詳述しました。これは、海外の地域のココナッツ取引に関連する他の調査結果がある場合に言及されました。

「また、海外での高級品や金の棒の購入に犯罪資金の収益を使用する活動も判明しました」と、バダルディンは言いました。

一方、PPATKの調査結果について確認された国家警察は、マネーロンダリング犯罪の容疑の捜査に関与することはできないと述べた。それはちょうど、いくつかのノートです。

国家警察広報部長イルジェン・ポル・ムハンマド・イクバルは、問題の記録のいくつかは、調査の開始の条件として十分な証拠ツールがあると言いました。それが満たされれば、それは調査を開始します。

「それが証明された場合の原則は、十分な証拠、報告は十分な証拠がなければならないので。「犯罪行為を行うのに十分な証拠の少なくとも2つのツールは確かにフォローアップされます」と、イクバルは12月17日月曜日にジャカルタで言いました。

同じ機会に、ペナム・ディフマス・ポリ・コンベス・アセップ・アディ・サプトラのディレクターは、証拠に加えて、PPATKの分析結果レポート(LHA)を待ち、調査の次のステップを決定すると付け加えました。

「我々はPPATKの結果がどのようなものになるかを待っている、彼らはLHAを発行し、どのような分析の結果を報告するか、それがプロセスです」と、Asepが言いました。

バク・ガユンは歓迎し、内務省(ケメンダグリ)もPPATKの調査結果をフォローアップするよう法執行当局を招待した。同省は、無実の推定の原則に基づいて調査結果を残ることを要求した。

「関連、データ報告および金融取引ドメインPPATKとそれは法律違反があるかどうか証明されていない、と法律の違反がある場合、それは(その後)、それは、法執行の領域です。そして、私たち全員がまだ無実の推定の原則を尊重してください」と、カプスペン・ケメンダグリ、バーティアは彼の声明の中で言いました。