NTBシャリア銀行の場合に見つかったマネーゲームモード

ジャカルタ - 西ヌサ・トゥンガラ地方警察特別刑事捜査局(Polda)の銀行犯罪の捜査官は、バンクNTBシャリアの顧客に属する取引にマネーゲームモードがあることを明らかにしました。

NTB警察グランドコミッショナーIグスティ・プトゥ・ゲデ・エカワナの特別犯罪捜査(Dirreskrimsus)のディレクターは、示唆は顧客のお金取引の操作の形で浮上したと言いました。

「例えば、顧客が送金しても、お金が宛先口座に直接送金されない場合、代わりに報告された当事者に関連する別の口座に送られます」と、8月23日(月曜日)にアンタラが報告したマタラムのEkawanaは述べています。

報告された人物は、この場合、イニシャルPSを持つ非現金サービスプロバイダの地位を持つ従業員であると疑われます。

このモードはまた、Ekawanaは、「穴を掘る、穴をカバーする」システムのように実行されると言いました。配達の遅れについて苦情を申し立てるお客様がいる場合、その人は他の取引からお金を集めます。

「だから、チェーンがあり、苦情の2ヶ月から3ヶ月後に、それは処理されます。誰も文句を言わない場合、規制されたアカウントへのストップオーバーモードとの取引は継続されます」と、彼が言いました。

調査結果は、440人の顧客のアカウントから見ることができます。手口はRp119億を収集するために8年間実行されています。顧客の資金は個人口座に流入した疑いがある。「これは約440人の顧客から。「銀行の報告書から、はい、昨日の価値はRp119億でした」と、彼が言いました。

したがって、銀行サブ総局IIの調査官は、現在、調査段階に彼らのケース処理のステータスをアップグレードしました。

捜査段階で尋問されているすべての目撃者は、尋問のために再び召喚されるだろうと、彼は言いました。

「これらの資金は銀行資金なので、銀行セクターへの方向です。地域予算の不正流用がないため、腐敗ではありません。しかし、予算がどこから来ているかはわかります」とエカワナは言いました。