DJP Bantenは、580億ルピアの税金詐欺の容疑者を指名

ジャカルタ - バントンの税務総局地域事務所(Kanwil DJP)は、3つの鉄鋼会社を含む税務犯罪の疑いで5人を容疑者として指名し、国の総損失は5,800億ルピアに達すると推定されています。

DJPバンテンのAIM Nursalim Saleh副局長は、容疑者はRS、CX、HG、GM、LCHのイニシャルを持っていると述べた。

「この容疑者の決定は、PNS(PPNS)調査チームがバントゥン高等検察庁とPPNS警察メトロジャヤ地域警察と調整した後、少なくとも2つの有効な証拠に基づいて行われました」と、5月13日水曜日にANTARAが報告したように、AIMは言いました。

彼は、容疑者は1人のインドネシア国民(WNI)と4人の外国人(WNA)で構成されていると説明した。現在、DJPは移民地域事務所と協力して、5人のうち4人を国外に予防しています。

この事件は、2016年1月から2019年12月までの期間、納税者のプロフィールを反映していない取引に関する金融情報から始まりました。

関係する3つの企業は、PTプトラ・スチール・インドネシア(PSI)とPTプトラ・スチール・メルデカ(PSM)で、どちらもタンゲランのミレニアム工業団地、およびPTBPNで、セラン地域の工業団地にあります。

Aim氏は、容疑者が使用した行動様式は、内容が正しくないまたは不完全なVAT期間通知書(SPT)を伝達することでした。

さらに、彼らは付加価値税を徴収せずに課税商品(BKP)を販売し、販売収益を収容するために他の当事者の口座(指名者)を使用します。

「企業の経営者は、データが実際の状況に合わないことを知っていても、財務報告の修正を試みませんでした。この行為は、個人的な利益を得るために繰り返されることにもなりました」と彼は言いました。

調査プロセスにおいて、PPNSチームは2026年2月5日に工場の場所を捜索し、財務大臣プルバヤ・ユディ・サデワと税関長も直接出席しました。

捜査から、職員は文書、デジタル証拠をいくつか押収し、従業員から情報を要求しました。

これまで、納税者は、潜在的な損失総額5,800億ルピアのうち、国家収入損失を452億ルピアしか支払っていないと記録されています。

「容疑者は協力し、国家の損失を直ちに償還するよう求めています。専門家チームは、容疑者のそれぞれが利益を得るための負担の割合に基づいて、損失の価値を正確に再計算します」とAIMは結論付けました。