ホテルアルススマランだけでなく、バレスクリムブロック17オンラインギャンブル口座Rp72.3億

ジャカルタ - 警察CIDはまた、オンラインギャンブルシンジケートのマネーロンダリング犯罪(TPPU)に関連する17のアカウントをブロックしました。数十の口座のうち、723億ルピアのトランスケーション額が記録されました。

「捜査官はまた、2020年から2022年の間にオンライン ギャンブルの結果の取引を行った疑いのある17の登録を合計IDR 72,335,550,082.24でブロックしました」と、市民警察の特別経済犯罪局長であるヘルフィ・アセガフ准将は1月6日月曜日に述べました。

オンラインギャンブルシンジケートのTPPUの開示は、国家警察と他の関連機関や機関の協力の結果であると言われています。なぜなら、プラボウォ・スビアント大統領の指示に従い、すべての国家機構は、オンラインギャンブルの慣行を根絶するために手を携えて働かなければならないからです。

「この事件の開示の成功は、司法長官事務所、PPATK、OJK、Komdigi、Polkam Coordinating Ministerの同僚、パートナーの助けと切り離すことはできません」と彼は言いました。

数十の口座に加えて、バレスクリムは中部ジャワ州スマランにあるアルスホテルも押収した。これは、高級宿がTPPUの結果であると強く疑われているためです。

申し立ては、ホテルのマネージャーとしてのPT AJPが、オンラインギャンブルの収益から調達されたいくつかの当事者から資金の流れを受け取ったためです。

「PT AJPによって管理されているものは、FH口座から5つの口座を介して送金された資金から来ており、最初はOR、RF、MG、およびKVからの2つの口座です」と彼は言いました。

「GPと米国が実施した現金の受領と現金の預金の結果と同様に。合計40,560,000,000ルピア(405億ルピア)で」とヘルフィは続けた。

数千億の資金源は、いくつかのオンラインギャンブルサイトのブックメーカーからのものでした。したがって、これに基づいて、アルスホテルの没収が行われました。

「このアカウントは、ダファベット、 agen138、ボールギャンブルなどのオンラインギャンブルプラットフォームに関連するディーラーによって管理されているとされています」とヘルフィは言いました。