ロシア警察が330億ルピア相当の違法な暗号交換を閉鎖

ジャカルタ - ロシア警察は最近、モスクワの旅行代理店のふりをして運営されている違法な暗号交換を閉鎖することに成功しました。暗号交換は、クライアントが合計220万ドル(330億ルピア)の取引で海外に資金を送金するのを支援したとされています。この開示は、デジタル資産を国境を越えた取引の手段として利用する違法な銀行活動にロシア当局がいかに真剣に直面しているかを強調しています。

ロシア内務省が発表した公式声明で、当局は、暗号交換が違法行為を隠すための旅行代理店に変装していると主張した。警察は、取引所の運営者が国境を越えた暗号交換サービスを違法に運営し、クライアントが暗号資産を使用して海外に送金するのを支援していると述べた。取引所は、海外の暗号ウォレットに送金したい顧客が行ったすべての現金取引の1%の手数料を請求すると伝えられています。モスクワ警察は取引所本部を家宅捜索し、この作戦に使用された米ドル紙幣、領収書、コンピュータ機器の束の形で証拠を発見した。

ロシア内務省がテレグラム経由で公開したビデオでは、警察官が事務所を捜索し、職員を尋問しているのが見える。彼の事業活動について尋ねられたとき、スタッフは「暗号交換取引を行うだけで、他には何もない」と答えただけでした。本社を家宅捜索することに加えて、警察はいくつかの関連する私的事務所やアパートでも捜索を行い、違法行為に関連するさまざまな通貨、通信機器、文書、その他のアイテムの現金を押収しました。作戦の「主導者」とされる容疑者は拘束され、さらなる捜査に直面している。

ロシア警察は、この取引所が提供する主なサービスは、ロシア市民が海外から資金を引き出すことを可能にすることだと主張している。このグループは、暗号資産を送金ツールとして使用し、ロシアの国境を越えた法定通貨送金規制の法的抜け穴を利用しています。ロシアの法律は国境を越えた法定通貨の厳格な移転を規制していますが、暗号交換は現在、国内で法的地位を持っていません。多くの当事者は、このような非公式の取引所が暗号投資サービスプロバイダーのふりをして法律に違反していると非難しています。

この事件はロシアで初めてのことではありません。Crypto Newsによると、2023年3月、英国の人々にステーブルコインテザー(USDT)を送信するためにモスクワのいくつかの暗号交換を使用したことについて、多くの報告が浮上しました。これらの報告は、これらの取引所がロシア市民が海外で現金を引き出すことを可能にするサービスを提供していると非難している。2024年5月、ロシア中央銀行はまた、暗号交換およびピアツーピア取引プラットフォームに関する市民取引の急激な増加を報告しました。この現象は、厳格な規制にもかかわらず、国境を越えた取引の手段としての暗号の使用がロシアで着実に増加していることを示しています。