OJK Awasi5,000のアカウントがマネーロンダリングに関連している疑いがある

ジャカルタ-金融サービス機構(OJK)はまた、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止(AML CFT)の取り組みとして、5,000の銀行口座の所有者を監督しています。

OJK委員会のマヘンドラ・シレガー委員長は、マネーロンダリングとテロ行為に関連しているとされる5,000のアカウントが凍結されたことを明らかにした。

さらに、マヘンドラ氏は、リストはAPU PPTプログラム情報システム(SIGAP)アプリケーションにも含まれていると述べた。

「OJKは、マネーロンダリング防止の監督とテロ資金供与の防止、およびSIGAP申請書に凍結され込まれた5,000以上の銀行口座の執行を強化するための努力をしてきました」と彼は6月26日水曜日に下院委員会XIとの会合で述べました。

Mahendra氏は、5,000口座のデータは後で銀行に配布されると述べた。

目標は、口座保有者のプロファイルを深めることです。

「それは銀行に配布され、口座所有者のプロフィールのさらなる深化として使用されます」と彼は言いました。

ご参考までに、マネーロンダリングとテロ資金供与は確かにOJKの焦点であり、監督、法執行機関、ライセンスに関連するタスクの実施の一部です。

OJKはまた、マネーロンダリング防止プログラムの実施、テロ資金供与の防止、および金融サービス部門における大量破壊兵器拡散資金の防止に関する2023年のOJK規則第8号の形式を改訂しました。