KPPU マネーロンダリング防止 PPATK との調整 合併買収取引

ジャカルタ - ビジネス競争監督委員会(KPPU)は、特にビジネス競争違反に対処し、合併および買収取引におけるマネーロンダリングを防止するために、金融取引報告分析(PPATK)と調整しています。

「KPPUは、特に合併取引や買収におけるマネーロンダリング犯罪に対処し、防止するために、PPATKとの調整を改善するつもりです」とKPPUのMFanshurullah希望者会長は、3月13日水曜日にANTARAが報告した声明で述べた。

Fanshurullahは、KPPUの数人のメンバー、すなわちGopprera Panggabean、Mohammad Reza、Budi Joyo Santosoとともに、非犯罪マネーロンダリングに関連するビジネス競争の違反に対処するための調整を確立する形として、PPATKオフィスを訪問しました。

Fanshurullahは、彼の党とPPATKの調整は、ビジネス競争のための法執行機関の取り組みと零細・中小企業(MSME)のパートナーシップの監督を強化することであると述べた。

彼は、KPPUとPPATKの間の正式な協力は2010年以来確立されていると述べた。これ以来、両機関は、特にKPPU決定の証明と執行の過程で、様々な情報交換活動を行ってきました。

Fanshurullahによると、KPPUは職務を遂行する際に単独で実行することはできず、PPATKの権限に従って金融取引分析と金融取引報告の観点からPPATKを含むすべてのラインからの支援が必要です。

「KPPUの任務はPPATKと密接に関連しており、特に、マネーロンダリング、罰金の額の決定、MSMEパートナーシップの違反につながる企業資金の流れ、合併、買収、市場管理を通じたカルテル証明または陰謀の観点から」とFanshurullahは述べた。

彼の党は、特にKPPUの優先事項を支援するために、マネーロンダリングとビジネス競争の犯罪関係に関連する法執行機関、議論、または研究、パートナーシップ監督、知識共有、および共同訓練の分野での協力を強化すると述べた。

「PPATKが、KPPUが、特に入札、デジタル、エネルギー、食品、アイコマースなどの分野で、法執行プロセスをより深く実施するのに役立つことを願っています。これが新しいKPPUメンバーの100日プログラムに含まれているところ」とFanshurullahは述べた。

PPATKのイワン・ユスティアバンダナ代表は、市場におけるビジネス競争に影響を与える潜在的なマネーロンダリング犯罪、特に合併取引や買収取引に関連するものを検出するために、KPPUとの議論や研究が必要であると述べた。

「会社による買収取引は、マネーロンダリングの手段として使用できます。したがって、KPPUが取引の受益者を見つけることが重要です」とIvan氏は述べています。