韓国における不審な仮想通貨取引、2023年に49%急増

ジャカルタ - 韓国の暗号市場は、ビットコインやその他のデジタル資産の価格の回復とともに、2023年を通じて急速な成長を遂げるでしょう。しかし、その裏側では、法律に違反し、社会に害を及ぼす可能性のある活動も増加しています。

金融サービス委員会（FSC）傘下の機関である金融情報局（FIU）のデータによると、マネーロンダリング、市場操作、麻薬密売などの犯罪との関連が疑われる仮想通貨取引の報告が国内で16,076件あったという。 2023 年。この数は、わずか 10,797 件のレポートであった 2022 年と比較して 49% 増加しています。

FIUは、報告件数の増加は、特定金融情報法に従って疑わしい取引をFIUに報告することが義務付けられている韓国の暗号通貨サービスプロバイダーとの連携強化によるものだと述べた。しかし、FIUはこれらの報告の出所、種類、影響に関する詳細については明らかにしなかった。

FIUが受け取った報告によると、100件もの事件が追跡調査のために国税局と警察庁に提出されている。これらの事件には、詐欺、横領、脱税の疑いがある未登録の仮想通貨融資会社が関与している。 FIUはこれらのケースを特定するために、2023年12月から2024年1月までの不審な取引データを収集した。

不審な仮想通貨取引を防止し対処するため、FIUは検察による捜査を受ける前に取引を停止できる新たなシステムの導入を計画している。このシステムは 2024 年 3 月に初期テストが行​​われ、法執行における有効性と効率性が向上することが期待されています。

暗号通貨規制が強化される

このFIUの報告書は、韓国が世界最大の仮想通貨市場の一つである自国の仮想通貨市場の監督と規制に本腰を入れていることを示している。 2023年、韓国では取引所のハッキング、詐欺、強制捜査など、仮想通貨業界を揺るがすいくつかの事件が発生した。

これに応じて、韓国政府は暗号通貨分野の透明性と説明責任を高めるために、さまざまな新しい規則と政策を発行しました。その1つは、2024年1月に人事管理省によって発表された、上級公務員に対するデジタル資産保有の報告義務です。

さらに、韓国税関は、2023年の違法外国為替取引犯罪の約88％に、違法商品の密輸や脱税に使用されるデジタル資産が関与していたことも明らかにした。これを克服するために、税関当局は仮想通貨関連の犯罪と闘う特別チームを結成した。

規制と監督がますます厳しくなるにつれ、韓国の仮想通貨市場がより安全、公正、責任を持って運営されることが期待されています。これにより、経済を発展させ、経済に利益をもたらす大きな可能性を秘めた暗号業界への国民の信頼と参加も高まる可能性があります。