暗号貸付プラットフォームNexo、マネーロンダリングの告発から解放

ジャカルタ–世界最大の暗号貸付プラットフォームの1つであるネクソは、ブルガリアでのマネーロンダリングと制裁違反のすべての容疑で無罪となりました。ブルガリア共和国司法長官事務所は先週、ソフィア市検事事務所が犯罪行為の証拠が見つからなかった後、ネクソに対する法的手続きを終了したと発表しました。

Nexoは、暗号資産を担保として使用してローンと預金サービスを提供する会社です。ネクソはまた、プラットフォームに保存されている暗号資産に対して年間最大12%の毎日の利息を提供しています。ネクソは世界中で600万人以上のユーザーを抱えていると主張しており、2018年の設立以来、1,300億ドル(約2,005兆ルピア)以上の取引を処理してきました。

昨年9月29日、ネクソはマネーロンダリングと制裁違反の疑いでブルガリアの法執行当局による調査の対象となった。この調査は、ネクソが適切な許可なしに銀行活動を行っていたと考えたブルガリア中央銀行(BNB)からの報告に基づいていました。

司法長官事務所の発表によると、調査には目撃者とのインタビュー、支払い口座の動きの分析、複雑な法医学的報告書、評価、および調査や没収などのさまざまな調査措置が含まれていました。しかし、ほぼ3か月の調査の後、検察の監督チームはネクソが犯した犯罪の証拠を見つけられませんでした。

「ソフィア市検察庁は、2018年から2023年1月の間に利益を求めて結成された組織犯罪グループに関与したネクソと他の4人に対する公判前手続きを終了しました」と発表には書かれています。

「適切な許可なしに銀行活動を実施したことに関連する犯罪行為の証拠はありません。被告人に対してマネーロンダリングの証拠は収集されておらず、税務犯罪やコンピュータ詐欺の証拠は収集されていない」と発表は続けた。

ブルガリアの暗号規制要因

検察官の決定に影響を与えた要因の1つは、ブルガリアにおける暗号通貨の規制状況でした。ブルガリアには暗号資産を含むサービスのための特定の法的枠組みがないことに注意して、検察官事務所は、Nexoが行った活動は規制されておらず、許可、登録、またはライセンスの要件はないと述べました。

「ネクソが提供する製品は金融商品ではないと結論付けることができます。この商品に関連する顧客へのサービスの提供は、投資サービスの範囲に含まれていません」と検察庁の詳細は説明しました。

「暗号資産は現在金融商品ではないため、取引も規制の対象にはなりません。仮想通貨はブルガリアでは法定通貨として認識されておらず、その活動は決済サービスおよび決済システム法第4条に分類されていません。

Nexoは検察官の決定を歓迎し、これは暗号業界の法律と最高水準を遵守するという同社のコミットメントを示していると述べた。ネクソはまた、法的手続き中のユーザー、パートナー、およびコミュニティのサポートに感謝しました。

「私たちはこの結果に非常に満足しており、私たちの良い名前が回復されたことに安心しています。私たちは常に私たちが無実であり、この調査には強力な法的根拠がないと確信してきました」と、ネクソの共同創設者兼経営パートナーであるアントニ・トレンチョフは声明で述べています。

「この決定がブルガリアおよび世界中の暗号業界にとって前向きな先例となり、暗号資産のためのより明確で友好的な規制の開発を促進することを願っています」と彼は付け加えました。

Nexoは、同社は引き続き通常どおり運営し、ユーザーに最高のサービスを提供すると述べた。Nexoはまた、ゼロ料金での暗号交換、最大50倍のレバレッジでの先物取引、デビットカードまたはクレジットカードでの暗号購入など、プラットフォーム上で新機能を展開する予定です。