Mahfud MDは、財務省のマネーロンダリングの疑いで法務官を関与させる

ジャカルタ-政治・法務・安全保障問題調整大臣(Menko Polhukam)Mahfud MDは、財務省(Kemenkeu)でのマネーロンダリングの申し立てを調査するために、KPK法執行官、司法長官事務所(AGO)、および国家警察を関与させる計画を伝えました。

マネーロンダリングの疑いは、警察の調整省が、財務省の約467人の従業員が関与した2009年から2023年の期間の財務省での疑わしい取引に関する金融取引報告分析センター(PPATK)の報告から入手したものです。

「たとえば、マネーロンダリングを調査するよう省に要請があった場合、それをKPKの法執行官、検察官、または警察に渡さなければならないと考えていました」と、マフッドは3月10日金曜日にANTARAが報じた記者会見で述べました。

マフッド氏は、調整省の事務所でMoF当局者と会談し、同省内のマネーロンダリング(TPPU)の疑いのある疑わしい取引に関する情報を更新した後、これを述べた。

財務省を代表してスアハシル・ナザラ財務副大臣、ヘル・パンブディ事務総長、アワン・ヌルマワン・ヌー監察官が出席し、マフフドにはポルフカム・スゲン・プルノモ調整省の法と人権担当副第3副大臣が同行した。

マフッドは、財務省でTPPU疑惑の調査を担当する法執行官に時間制限を与える。これは、起訴プロセスのボトルネックを回避するために行われます。

「ですから、ここでの指導者間の合意に基づいています。法律が制定されるのを待っていれば、二度と終わらせることはなく、解決するのは難しいでしょう」とマフッドは言いました。

Mahfudは以前、PPATKの報告に基づいて、2009年から2023年の期間に約467人の従業員が関与する財務省で最大300兆ルピアの疑わしい取引が見つかったと説明しました。

彼は、調査結果は汚職ではなくTPPUに言及していると主張した。

彼は、人が100億ルピアのチップを受け取り、財務情報を調査した場合、問題の子供が大きな口座または多数の会社を持っていることが判明し、関係する妻も同じですが、彼の富の源はまだ問題です。

「今、それが私たちの法律にあるものであり、マネーロンダリングの犯罪行為で構築されています。したがって、財務省で結論が出れば、これらの問題があるのは事実ですが、すべてが真実であるとは限りません」と彼は説明しました。

一方、スアハシル・ナザラ財務副大臣は、財務省は彼の機関で疑惑のTPPUの調査に協力することに全力を尽くしていると述べた。

「この犯罪的なマネーロンダリング行為を追求する努力があれば、私たちは完全に協力を開きます。必要に応じて、個々の従業員だけでなく、インドネシア全土のすべての納税者と支払人に対して、税務および税関検査を再度実施します」と彼は言いました。