重大な違反を犯したことが明らかになったラファエル・アルン・トリサンボドの財産監査結果の事実

ジョグジャカルタ-ラファエル・アルン・トリサンボドの財産の調査は、財務省(ケメンケウ)によって完了しました。監査は、一般税評議会(DGT)の元職員に属する519億3000万ルピアの富が厄介であると見なされた後に実施されました。ラファエル・アルンの不動産監査結果の事実は何ですか?

金融取引報告分析センター(PPATK)は、ラファエル・アルンと彼の家族の40ものアカウントをブロックしました。口座は5,000億ルピアのお金の流れのためのフォーラムになりました。

財務省の監査から明らかになったラファエル・アルンの富に関連するいくつかの事実は次のとおりです。 

税務署の人員配置から解雇されたラファエル・アルンは、重大な懲戒違反を犯したことが判明しました。これは、財務省が実施したラファエル・アルンの財産の調査監査の結果から知られています。

ラファエル・アルンが犯した重大な懲戒違反については、本日水曜日(8/3)にメディアブリーフィングで伝えられます。 

財務省は、ラファエル・アルン・トリサンボドが彼の行動に対して厳しい懲戒処分を課す過程にあると述べた。ラファエル・アルンは、州公務員(ASN)としての解雇を宣告されたと言われています。 

ラファエル・アルンは、昨年2月の金曜日(24/2)にDGT南ジャカルタII地域事務所の一般セクションの責任者としての地位から解任されていました。ただし、そのステータスは、まだ審査プロセスを経る必要があるため、ASNとして残っています。彼はまた給料を受け取る権利を得ています。 

ラファエル・アルンの株式所有権も財務省によってチェックされています。ラファエル・アルンは民間部門から来る6つの会社の株式を持っていることが明らかになりました。さらに、財務省は、6社がDGTに準拠しているかどうかをチェックすることも推奨しました。 

PPATKは、ラファエル・アルンに関連する40のアカウントをブロックしました。アカウントは彼の家族から同僚のものでした。アカウントの凍結は、ラファエルの財産をチェックするために行われました。 

PPATKは先週の金曜日(3/3)からブロックしています。PPATKはすぐに迅速に動き、ラファエル家に属するアカウント、つまり個人アカウント、彼の妻、息子のマリオダンディサトリヨをブロックしました。 

PPATKは、ラファエル・アルンが犯したマネーロンダリング(TPPU)の犯罪行為があると疑っています。関係するプロファイルと一致しず、仲介者または候補者であると疑われる他の当事者を使用した厄介な取引があったことがわかりました。 

税務コンサルタントのラファエル・アルンは、マネーロンダリング行為に関与した当事者の1人でした。身元が明らかにされていない税務コンサルタントは、海外に逃亡したと言われています。 

税務コンサルタントは元DGTの従業員であることが判明しました。ラファエル・アルンは、資産の管理に税務コンサルタントのサービスを利用しました。PPATKは、税務コンサルタントのラファエル・アルンのアカウントをブロックしました。 

PPATKは、税務コンサルタントのラファエル・アルンの口座にあるお金は非常に大きいと述べました。しかし、PPATKはお金がいくらであるかについて詳しく説明しませんでした。 

したがって、ラファエル・アルンの財産の監査の事実のレビュー。調査の結果から、ラファエル・アルンは重大な懲戒違反を犯したことが証明されたことがわかりました。財務省は、ラファエル・アルンの法的異議申し立て、つまりASNとしての地位からの解雇を処理しています。 

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