インドスーリヤKSPの資金を受け取っているとされるシェル会社は23社あります

ジャカルタ-警察犯罪捜査局の特別経済犯罪局は、インドスーリヤ貯蓄信用協同組合(KSP)のマネーロンダリング(TPPU)の犯罪を調査しています。23のシェル企業への資金の流れを含みます。

「資金の流れが調査されている23の関連会社はインドスーリヤに関連しています」と、犯罪捜査庁特別経済犯罪局のTPPUのサブディレクトリIIIの責任者である ロベルトゥス・ヨハネス・デオ・トレスナ・エカ・トリマナ委員は3月1日水曜日にVOIに語った。

インドスーリヤの資金の流れを深める上で、犯罪捜査局は単独では機能しませんでした。財務分析と取引報告(PPAT)が調査に関与しました。

「そうです(PPATKとの調整)。それはすでにあり、プロセスは進行中です」と彼は言いました。

インドスーリヤ事件の取り扱いの展開については、現在調査段階に上がっています。しかし、容疑者は指名されていません。

捜査官は証拠と手がかりを集めています。何人かの目撃者が尋問されている。

「私たちはまだ目撃者を調べ、他の証拠を集めています」とデデオは言いました。

インドスーリヤKSP事件では、警察犯罪捜査局が6件の新しい警察報告書(LP)を処理しました。いくつかの違反の疑いのうち、そのうちの1つは調査段階にエスカレートされました。

調査段階への報告状況の増加は、先週行われた事件の結果に基づいています。

一方、事件タイトルの結果から、調査プロセスを組み合わせることも決定されました。ただし、刑事犯罪の疑いは3つあります。

KSPインドスーリヤ事件の新たな調査の開始は、以前、西ジャカルタ地方裁判所の裁判官パネルがインドスーリヤを所有する容疑者、ヘンリー・スーリヤを無罪としたためです。

彼の決定において、裁判官は、KSPインドスーリヤ事件における被告の行動は刑事ではなく民事であると考えた。

実際、検察官の要求により、インドスーリヤのボスは20年の懲役と2,000億ルピアの罰金、1年の懲役の子会社で起訴される可能性があります。