12の協同組合で500兆ルピアのマネーロンダリングの調査結果があり、DPRはPPATKゲルセップに警察および検察庁との調整を依頼します

ジャカルタ-下院第3委員会のメンバーであるアンディリオイドリスクジャランギは、金融取引報告分析センターに、500兆ルピア相当の12の貯蓄および貸付協同組合でのマネーロンダリングの調査結果について警察および検察官と調整するよう要請しました。

「インドスーリヤ貯蓄貸付協同組合(KSP)のケースのように、多くの人々を犠牲者にしないでください。PPATK(金融取引報告分析センター)は迅速に行動し、それを証明しなければなりません」とアンディ・リオは、アンタラが報告した2月16日木曜日にジャカルタで受け取った書面による声明で述べた。

彼は、KSPビジネスにおけるマネーロンダリング(TPPU)の犯罪行為は非常に大規模であり、資金の流れの動きはかなり簡単であると述べました。はるばる海外でも。

だからこそ、彼はそのような悪のモデルが繰り返されるのではないかと心配しています。資金の流れをさかのぼって監視から消えるのを難しくしないでください。

「PPATK自体は、国際標準化機関である金融活動作業部会(FATF)のメンバーには含まれていません。もちろん、海外で行われているマネーロンダリングを発見するのは難しいでしょう」と彼は言いました。

DPR RIの名誉評議会(MKD)の副議長は、PPATKに、経済的なTPPU事件に焦点を当てるだけでなく、海外から管理されることが多い麻薬の売人やオンラインギャンブルからの資金の流れを追跡することを奨励しました。

「これは、2023年にそれを実現できるようにPPATKから待っている宿題です」と彼は言いました。

以前、2月14日、PPATKの責任者であるイワンユスティアバンダナは、2020年から2022年の期間にインドスーリヤTPPUを実施した疑いのある12人のKSPを発見したことを認めました。

「協同組合によって処理された事件について話すとき、資金の総額は500兆ルピアを超えています」と、ジャカルタの国会議事堂で開催されたDPR RIの第3委員会の合同作業会議でイワンは述べました。