PPATKセトップは、FPIアカウントの取引と活動中に、マネーロンダリング疑惑を分析されています
ジャカルタ - 金融取引報告分析センター(PPATK)は、イスラム防衛戦線(FPI)とその関連会社の取引と活動を停止しました。
これは、2010年第8号に規定されている、マネーロンダリング犯罪の防止と根絶に関する権限(TPPU法)およびテロ資金供与犯罪の防止と根絶に関する2013年第9号に基づくものである。
1月5日(火曜日)にVOIが受け取った書面の中で、PPATKは、fpi口座取引および活動の一時的な停止およびその関連会社は、金融取引報告書およびマネーロンダリングやその他の犯罪行為を示す情報の分析および検討機能の枠組みの中で行われると述べた。
内務大臣の合同令(SKB)に記載されている全FPI活動または活動の停止の決定
法と人権大臣、通信・情報学大臣、司法長官、警察署長、国家テロ対策庁長官は、活動の禁止、シンボルと属性の使用、FPI活動の停止に関する決定であり、その権限に従ってPPATKがフォローアップする必要がある決定です。
分析と審査の機能を遂行する上で、金融インテリジェンス機関(金融インテリジェントユニット)としてのPPATKには複数の主要当局があり、そのうちの1つは金融サービスプロバイダー(PJK)に対し、TPPU法第44条第1項に規定されている犯罪行為の結果として知られているまたは疑われる取引の全部または一部を一時的に停止するよう求める権限です。
PPATKが行った行動は、犯罪行為の結果として知られているか、または疑われる口座からの資金の移転または使用の試みを防止するために法律によって与えられた行動です。
現在、法律によって定められており、法律によって与えられる義務、機能、および権限に従って、PPATKは、口座と金融取引の検索を行っています。
また、分析・検査プロセスの有効性を図る上で、FPIに加盟する個人の取引活動を一時的に停止するなど、FPIからのすべての金融取引活動を停止しました。
PPATKが行った金融取引を停止する取り組みは、分析または審査の結果を調査官に提出し、当局による法執行プロセスをフォローアップすることによってフォローアップされます。