インドスーリヤ協同組合のボスが再びマネーロンダリングの容疑者になる

ジャカルタ–警察市民警察の特別経済犯罪局(Dittipideksus)の捜査官は、インドスーリヤチプタ協同組合のボスであるヘンリースーリヤを、PTインドスーリヤインティファイナンスのマネーロンダリング事件の容疑者として再び指名しました。

容疑者の決定は、LQインドネシア法律事務所が受け取った2022年4月27日付けの警察報告書(LP)No 204 / IV / 2022 / SPKT / BARESKRIM POLRIの調査結果の通知書で明らかにされました。

アルビンは、CIDとカバレスクリム・コムジェン・アグス・アンドリアントがヘンリー・スーリヤ容疑者を決定したことを高く評価した。

「私が自分で知っている警察本部ティピデクサスの全階級に感謝します。ヘンリー・スーリヤが懲役20年の刑を宣告されるまで、以前にインドスーリヤ協同組合ファイルを無事に完成させた場合、非常に懸命かつ最大限に働きました」とアルビンは1月5日木曜日の書面による声明で述べた。

「現在、PTインドスーリヤ・インティファイナンス事件の調査を再開し、容疑者1人を特定しました。スーリヤ・エフェンディ、ナタリア・チャンドラ、妻のヘンリー・スーリヤ、その他のインドスーリヤの取締役を含む15人がいたと報告されており、他の容疑者の決定がある可能性があります」とアルビンは付け加えました。

さらに、アルビンは、西ジャカルタ地方裁判所で審理されている、インドスーリヤの被告ヘンリー・スーリヤとの詐欺と横領の疑いの事件についてもコメントしました。

「調査ファイルとP19検察庁では、インドスーリヤ協同組合の16兆ルピアの損失は不可能であり、他の法人の資産である40兆ルピアを没収することは不可能であるため、裁判官団によって拒否されることは合理的です。したがって、LQインドネシア法律事務所は、2022年4月にLPインティファイナンスを作成し、調査員がインドスーリヤ協同組合によって没収されていない他の資産を没収できるようにしました」とアルビンは言いました。

「LPインティファイナンスの総損失はLQクライアントにとって8,000億ルピアであり、西ジャカルタPN裁判での検察官の声明に従って没収されていない子会社の資産は40兆ルピアです」と彼は続けました。