2 2.5年と3.5年の懲役刑を宣告された税務コンサルタント

ジャカルタ - 2人の税務コンサルタント、すなわちアウリア・イムラン・マグリビとライアン・アフマド・ロナスは、PT Gunung Madu Plantations(GMP)税計算の結果を設計するために、135億ルピア相当の税金総局の多数の検査官に賄賂を贈ったとして、それぞれ2.5年と3.5年の刑を宣告されました。

「被告I.アウリア・イムラン・マグリビと被告IIライアン・アフマド・ロナスは、検察官の最初の代替起訴と同様に、共同で汚職を犯した犯罪行為を犯したとして、正当かつ決定的に有罪であることが証明された」と、8月5日金曜日にANTARAが報じたジャカルタ汚職犯罪裁判所(ティピコール)のファザール・ヘンドリ首席判事は述べた。

両者とも、最初の起訴、すなわち、汚職犯罪の撲滅に関する2001年法律第20号により改正された1999年法律第5条第1項a第5項第1項aに基づき立証された。

「被告I.アウリア・イムラン・マグリビに2年6カ月の懲役刑を、ライアン・アフマド・ロナス被告に3年6カ月の懲役刑を言い渡したが、罰金が支払われなければ3カ月の懲役に取って代わられることを条件に、それぞれ2億ルピアの罰金が科せられた」とファザール判事は付け加えた。

この判決は、アウリア・イムラン・マグリビに懲役3年と2億ルピアの罰金6カ月の禁固刑を言い渡したKPK検察官(JPU)の要求よりも低く、ライアン・アフマド・ロナスは懲役4年と2億ルピアの補助金者6ヶ月の罰金を言い渡された。

2人はまた、追加の刑事金を支払ったとして有罪判決を受けた。

「有罪判決が恒久的な法的効力を得てから遅くとも1ヶ月以内に囚人が交換金を支払わなかった場合、被告Iと被告IIにそれぞれ7億5,000万ルピアの交換金を支払うという形で追加の刑罰を課すと、彼の財産は検察官によって没収され、交換金をカバーするために競売にかけられる可能性があります。被告が代理のお金を支払うのに十分な財産を持っていない場合、彼らは6ヶ月間の懲役刑を宣告されます」と裁判官は言いました。

被告の行為には、いくつかの悪化する問題があります。

「被告の行動は汚職撲滅に向けた政府の計画に役立たず、被告は有罪を認めず、被告はPT GMPの税務管理から15億ルピアの手数料 を受け取った 」と判事は付け加えた。

二人の行為の緩和は、裁判で丁寧であり、他の事件で有罪判決を受けたことがなく、家族の扶養家族、まだ注意が必要な子供たちがいます。

アウリアとライアンは、アンギン・プライトノ・アジを税務総局の検査・徴収局長、ダダン・ラムダニを税務調査協力・支援副局長、ワワン・リドワンを税務調査チームの監督官、アルフレッド・シマンジュンタクを税務調査チーム長、ユルマニザールとフェブリアンを税務総局の税務調査チームに135億ルピアの賄賂を贈ったことが証明された。

被告はまた、PT GMPから税務調査チームと構造当局者のために10%の手数料の10%のシェアを共同で受け取っており、これは15億ルピアに上り、両者はそれぞれ7億5000万ルピアの追加刑事支払いで起訴される資格があると考えられた。

この場合、Angin Prayitnoは、検査の恩恵を受けることを納税者に行い、その後、税務検査チームの「監督者」に通知して、検査の結果を報告するとき、構造職員(取締役および副局)の「手数料」を報告するとき、および税務検査チームの割り当てについて通知する方針を立てました。

この部門は、ディレクターとサブディレクターのヘッドで構成される構造役員の50%であり、検査チームの割り当ての50%です。

2018年10月、ユルマニザール、フェブリアン、アルフレッド・シマンジュンタク、ワワン・リドワンは、個人的な利益を求めながら納税者から潜在的な税金を求めることを意図して、2016年の課税年度のPT GMP納税者のリスク分析を行いました。リスク分析から、pt GMPの2016年の税務ポテンシャルはRp5,059,683,828で得られました。

2017年12月、ユルマニザールは責任者(PIC)として、フォーサイト・コンサルタントのライアン・アフマド・ロナスとアウリア・イムラン・マグリビの税務コンサルタントと会いました。会議で、ライアンはPT GMPの審査のために税務局長が発行する税額を設計するための支援を求めました。

会議の後、ユルマニザールとフェブリアンは、2016年の課税年度にPT GMPの税額を計算し、検査料 と構造税150億ルピアで19,821,605,943.51ルピアを取得しました 。

合意を実現するため、PT GM GM Lim Poh Chingはその後、2018年1月22日に150億ルピアの会社小切手を発行するよう部下に命じたが、これは架空のものであるにもかかわらず社会扶助の「形態」として記録されていた。

その後、150億ルピアの資金は、2018年1月にアウリアからカルティカ・チャンドラ・ホテルのユルマニアールに引き渡されました。ワワン・リドワンは、アンギンの要請で、シンガポールドル建ての形でお金を交換しました。

シンガポールドルで両替された後、持ち込まれたお金はわずか132億ルピアだったので、それでも18億ルピア未満でした。アウリア・イムランとライアン・アフマドは3億ルピアの追加寄付に過ぎず、残りの15億ルピアはアウリア・イムランとライアン・アフマドの手数料 だった 。