国家警察が他社をACT弾として利用して嗅ぎ分ける

ジャカルタ - 警察市民警察特別経済犯罪局(Dittipideksus)の捜査官は、アクシ・セパット・タンガプ(ACT)の「殻」として新会社を使用した疑いを嗅ぎ取った。

市民警察の特殊経済犯罪部長(Dirtipideksus)のウィスヌ・ヘルマワン准将は、ACTからシェル企業として同社が使用されたとされるものの深化は、ACT事件に関して彼の党が調査している焦点の1つであると述べた。

「ACT企業の殻として新しい企業を使用しているという申し立てがあり、これは調査中です」とWhisnuは7月14日木曜日に語った。

彼は、財務大臣規則第2条(4)の財務大臣規則第127号/ PMK.010 / 2016では、シェル会社(特殊目的車両)は、投資の購入および/または資金調達など、創業者の利益のために特定の特別な機能を実行するためだけに設立された中間企業であり、積極的な事業活動を実施していないため、税恩赦を受けることができると述べています。シェル会社は設立されたが、設立当初は運営されておらず、マネーロンダリング会社になっただけだった」とウィスヌは語った。

彼によると、この検索は金融取引報告分析センター(PPATK)が提供する情報に従っています。

「後に、ACTの殻となる企業の名前があることを明らかにしました。だから、あたかも会社がACTの下で動いているかのようですが、それは彼が所有するものと同じです。会社a、会社b、会社c、はい、彼もそれを作った人です」とWhisnuは言いました  。

さらに、捜査官は、2018年に発生したライオンエアJT-610飛行機墜落事故の犠牲者の相続人のCSR資金の不正流用疑惑についても調査しています。次に、PPATKからの情報に関連するその指定に従っていない寄付金を使用する問題。

現在までに、国家警察市民警察の捜査官は12人の目撃者を調べ た。今日、ACT創設者のアヒュディン、ACT管理者またはグローバル・イスラム慈善事業ハリヤーナの上級副社長、ノヴァリアディ・イマーム・アクバル、PTライオンのマネージャー、メンタリ・ガンジャール・ラハユの4人の証人が尋問されました。

以前、捜査官は金曜日(8/7)からアヒューディンとACTのイブン・ハジャール大統領を調べた。この試験は月曜日(11/7)、火曜日(12/7)、水曜日(13/7)から今週の木曜日まで続きます。

この場合、調査官は、電子情報及び取引に関する2016年法律第19号第372条第372条及び/又は第45条A項第1項第28条第1項及び/又は財団に関する法律第28号第5条及び/又は第3条第70条第1項及び第2項の違反の疑いについて調査を行った。 TPPUの防止及び撲滅に関する2010年法律第8号第4条及び第5条 刑法第55条 刑法第56条