KPKが腐敗マネーロンダリングモードを明らかに:投資への複雑な取引の実行

ジャカルタ - 汚職撲滅委員会(KPK)は、腐敗者が一般的に使用するマネーロンダリングには多くのモードがあることを明らかにしました。その中には、特定の事業に投資するための複雑な取引を行うことで痕跡を排除することが含まれます。

KPKの執行担当スポークスマン代理、アリ・フィクリは、この種の方法は彼の機関によってしばしば見つかると述べた。マネーロンダリング(TPPU)の犯罪に関する記事を適用して事件の展開につながった汚職の申し立てを調査する場合を含む。

「KPKは、汚職犯が汚職犯罪の収益から資産を偽装したり隠したりしているのをしばしば発見する」と、アリは4月11日月曜日に引用された書面による声明で述べた。

「金融システムにお金や資産を置くことから始まり、複雑な取引や移転を行うことによってお金の源の痕跡を偽装または排除すること、またはビジネス活動やその他の形態の富に投資するためにお金を使うこと」と彼は付け加えた。

さらに、アリ氏は、マネーロンダリング疑惑に関連する11の調査命令(sprindik)が汚職防止委員会によって発行されたと述べた。

2020年、KPKは、PT Garuda IndonesiaのエアバスSASおよびロールロイスPLCからの航空機および航空機エンジンの調達のための贈収賄の進展、および2008-2012年のPT Asuransi Jasa Indonesia(Persero)の保険および石油およびガス再保険事業のコンサルティングサービスに関連するチップであるロンダリングの申し立てを調査するためのスプリンディックを発行しました。

その後、2021年にTPPU Sprindikが2015年にナムロール市の道路建設プロジェクトの開発に関して発行されました。最高裁判所(MA)での事件管理事件から、2021年のプロボリンゴ摂政政府における、夫と妻の容疑者、ププット・タントリアナ・サリとハサン・アミヌディンの職の選定に関連する事件まで。

さらに、汚職撲滅委員会(KPK)は、2021年から2022年にかけて南カリマンタン州北フルスンガイリージェンシーで、2016年と2017年の税務総局での税務調査に関連する贈収賄事件と汚職事件を作成するためのTPPU報告書の発行も実施しました。

最後に、2022年、汚職撲滅委員会(KPK)は、2017年から2018年にかけてのバンジャルネガラ摂政政府における商品やサービスの調達における汚職事件に関するTPPU報告書を、活動していないバンジャルネガラ摂政ブディ・サルウォノと非活動的なブカシ市長ラーマト・エフェンディと共に発行した。

「KPKは、汚職に起因する資産の没収や腐敗者からの資産回収の取り組みを最大化しています。これらの取り組みの1つは、MLでのケース処理の開発によるものです」とAli氏は述べています。

「資産回収は、法的効果をもたらすことに加えて、汚職撲滅委員会による汚職犯罪行為の法執行機関における重要な影響です。