ケジャグン、汚職容疑者2人とタスペン・ライフ・マネーロンダリングを任命

ジャカルタ - 司法長官事務所は、2017年から2020年までの期間、PT Asuransi Jiwa Taspen(Taspen Life)の投資ファンドの運用における汚職とマネーロンダリング(TPPU)の疑いで2人を容疑者として指名しました。

2人の容疑者は、PT Taspen Lifeの元社長兼投資委員会委員長のMaryoso Sumaryonoと、2017年に中期債(MTN)Priority Financeを発行したPT Prioritas Raditya Multifinance(PRM)を含む、PT Sekar Wijayaの受益所有者グループとしてのHassti Sriwahyuniです。

「捜査プロセスをスピードアップするため、2人は2022年3月29日から4月17日までの20日間、司法長官事務所のサレンバ支部に拘禁された」と、法律情報センター(Kapuspenkum)のケトゥット・スメダナ司法長官は3月29日火曜日にアンタラを引用した。

ケトゥット氏は、TPPUの犯罪行為では、PT PRMの財務諸表を、あたかもPT PRMが、デューデリジェンスプロセス なしでは実際には企業活動が行われていない姉妹会社の売掛金を考慮に入れているかのようにエンジニアリングする役割を果たした容疑者ヘスティ・スリワヒニ(HS)の容疑者1人だけが設立されたと述べた。

HS容疑者は、2017年12月10日までにRDPTにアップグレードできない場合、MTN買い戻し の保証 として空白の小切手を提供する役割も果たしています。

「HS容疑者は、MTNを発行する目的外、すなわち個人的利益とPT Sekar Wijaya GroupのためにMTN支出資金を使用することを規制し、決定している」とケトゥは述べた。

一方、Maryoso Sumaryono容疑者は、投資分析結果の推奨事項にかかわらず、PT Emco Asset Managementが基礎となる MTN Prioritas Finance 2017で 運用するファンドマネジメント契約(KPD)への投資を承認する役割を担っています。

容疑者はまた、PT Emco Asset Management が管理するKPDへの投資に関連するInstruction Al Transaction Introduction Sheet(LPTI)、ブックムーバー、小切手に署名し、基礎となる MTN Prioritas Finance 2017に署名し ました。

「MS容疑者は、Minna Padi Pasopati mutumity、Minna Padi Indraprastha Sharia Mutual Fund、Pnm Saham Unggulan Mutual Fund、Insight Bhineka Balance Fund Mutual Fundの投資スキームを通じて、2017年の優先金融MTN保証の完了を開始しました」とKetut氏は述べた。

本件の概要は、2017年10月17日、PT Asuransi Jiwa Taspiは、当初から警告/投資グレードを取得しないことが知られていたMTN PT PRMの基礎となる 形態を持つ 投資マネージャーとして、PT Emco Asset Management  にKPDの形で1,500億ルピアの投資ファンドを配置しました。

その後、PT PRMによるMTN検索資金は、MTN発行プロセスにおいてMTNの目的に従って使用されず、PT Sekar Wijaya Group of CompaniesおよびPT PRMのMTNの発行に関与するいくつかの当事者に直接流れて配布され、デフォルトしました。

PT Asuransi Jiwa Taspenの財務諸表のMTN債務不履行をカバーするために、ketutは続けて、PT Asuransi Jiwa Taspenに対するPT PRMの義務に相当するSolo にある担保土地をPT Nusantara Alamanda WirabhaktiとPT Bumi Mahkota Jayaに売却することによって返済されたかのようにしました。

「寄付に使われたお金は、PT Asuransi Jiwa Taspenの財務から来ているにもかかわらず、いくつかのミューチュアルファンドを通じて投資取引に包まれて発行され、特定の株式を購入するように制御されています」とKetut氏は述べています。