PPATK के पूर्व उपाध्यक्ष ने 74 किलो सोने और 476 बिलियन रुपये के मूल को उजागर करने के लिए 9 जस्टिस की टीम का आह्वान किया

पूर्व जैंपीडसस के जनरल अटॉर्नी (केजेएजी) फेब्री एड्रियानसाह (एएनटीआरए)

JAKARTA - पूर्व वित्तीय लेनदेन रिपोर्टिंग और विश्लेषण केंद्र (PPATK) के उपाध्यक्ष, अगस सेंटोसो ने 9 अटॉर्नी जनरल (केजेगुन) की टीम से 74 किलोग्राम सोने और 476 बिलियन रुपये के नकद मूल्य के रूप में संपत्ति के स्वामित्व की पूरी तरह से जांच करने का आग्रह किया, जो पूर्व विशेष अपराध अटॉर्नी जनरल (जैम्पीडस) फेब्री एड्रियांस्याह के निवास पर खोज के दौरान पाया गया था।

अगुस के अनुसार, इस शानदार मूल्य वाले संपत्ति को पूरी तरह से पता लगाया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि असली मालिक कौन है, इसका मूल कहां है, और क्या संपत्ति भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग (TPPU) के अपराधों के आरोपों से जुड़ी है या नहीं।

"कुछ व्यवसायों और घरों में छापे की खबरों से, एफए की संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित, स्वामित्व के प्रमाण के लिए जांच की जानी चाहिए, जो कि अनुचितता से परे है। उदाहरण के लिए, संबंधित घर की संपत्ति और व्यवसायिक पूंजीगत संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित है," अगस ने सोमवार, 3 अगस्त को पत्रकारों से कहा।

अगस ने बताया कि जांचकर्ताओं द्वारा उठाए जा सकने वाले शुरुआती कदमों में से एक यह है कि संपत्ति के निष्कर्षों को राज्य आयोजकों की संपत्ति रिपोर्ट (एलएचकेपीएन) के साथ मिलाया जाए। उनके अनुसार, यदि सोना या नकदी संपत्ति रिपोर्ट में शामिल नहीं है, तो यह गहराई से ध्यान केंद्रित करने के योग्य है।

"अगर यह रिपोर्ट नहीं की जाती है, तो यह संदिग्ध हो सकता है और इस बात की जांच की जा सकती है कि एसेट्स को LHKPN में क्यों रिपोर्ट नहीं किया गया," उन्होंने कहा।

इसके अलावा, अगस ने यह भी कहा कि बैंकिंग प्रणाली के बाहर या अनबैंकिंग प्लेसमेंट के माध्यम से, सोने के रूप में भंडारण सहित, कथित अपराधों के परिणामस्वरूप धन की नियुक्ति का एक पैटर्न है। उनके अनुसार, इस पैटर्न को अक्सर कथित टीपीपीयू प्रथाओं में पाया जाता है।

"यह बैंक के बाहर प्लेसमेंट का एक पैटर्न है या इसे अन-बैंकिंग प्लेसमेंट और कीमती धातु प्लेसमेंट पैटर्न कहा जाता है," उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा कि सोने की सिक्कों और विदेशी मुद्रा के रूप में धन का भंडारण धन के मूल को छिपाने और संपत्ति के मूल्य को बनाए रखने का एक तरीका हो सकता है। इसलिए, जांचकर्ताओं को वित्तीय लेनदेन और स्वर्ण पदक से संबंधित व्यापार नेटवर्क की संभावनाओं को समझने की आवश्यकता है।

"इसलिए, यदि संबंधित व्यक्ति के पास मनी चेंजर और सोने की दुकान या सोने के पिघलने के रूप में एक व्यावसायिक नेटवर्क है, तो यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति और उसके नेटवर्क ने अपराध से होने वाले धन को साफ करने के लिए एक व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया है ताकि वैध आर्थिक प्रणाली में प्रवेश कर सकें," उन्होंने कहा।

अगस ने भी संदिग्ध डॉन रिट्टो के वकील के दावे का जवाब दिया, जिसमें कहा गया था कि 476 बिलियन रुपये और 74 किलोग्राम सोना उनके ग्राहक का था। उनके अनुसार, किसी अन्य व्यक्ति को बहुत बड़ी मात्रा में संपत्ति सौंपने का कारण कानूनी रूप से परीक्षण किया जाना चाहिए क्योंकि अक्सर अपराध से होने वाले संपत्ति के छद्म पैटर्न में पाया जाता है।

"इस मॉडल TPPU पैटर्न, यानी किसी व्यक्ति द्वारा अवैध और मान्यता प्राप्त संपत्ति को अलग करने का प्रयास करना सबसे सरल पैटर्न है," उन्होंने कहा।

वह आशावादी है कि 9 जस्टिस एग्रीगेट टीम पूरे परिसंपत्तियों के स्रोतों को खोजने के माध्यम से, विदेशी मुद्रा निधि के स्रोतों से लेकर परिसंपत्तियों के संदेह के साथ संबंधित दस्तावेजों के माध्यम से साबित करने में सक्षम है।

"जांचकर्ता आसानी से यह साबित कर सकता है कि इस तरह की शानदार मात्रा में संपत्ति और केवल बेकार घर में रखी गई थी, यह पता चलता है कि यह व्यवसाय की गतिविधि से आया था, सोना कहां से मिला, धन परिवर्तक कौन विदेशी मुद्रा नकदी प्रदान करता है। फिर यह स्वाभाविक है कि निश्चित रूप से निपटान के बारे में कानूनी दस्तावेज होंगे। इसके अलावा, डीआर एक वकील है जो कानून को समझता है जो घर या एफए के स्वामित्व वाले व्यवसाय के कमरे में रखा गया है, जो एक अभियोक्ता है," उन्होंने कहा।

इसके अलावा, अगस ने उम्मीद जताई कि 9 जस्टिस एग्रीगेट टीम, जिसमें कई वरिष्ठ जज शामिल हैं, जिसमें भ्रष्टाचार उन्मूलन आयोग (KPK) में सेवा करने वाले भी शामिल हैं, पेशेवर रूप से काम कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि धन के प्रवाह का पता लगाने में PPATK का समर्थन, भले ही मूल अपराध या TPPU के संदेह से संबंधित हो, मामले के प्रमाण को मजबूत करेगा।

"इसके अलावा, पीपीएटीटी टीम द्वारा धन के प्रवाह की खोज में मदद की गई और एक साथ बिल्डिंग केस बनाया गया और जेपीयू द्वारा अभियोजन योजना तैयार करने से पहले मामले की डिग्री के साथ-साथ, जेपीयू निश्चित रूप से मूल अपराध को उजागर और साबित कर सकता है और इसके TPPU प्रक्रिया भी," उन्होंने कहा।

पहले, फेब्री एड्रियांसया के घर पर पुलिस के कोर्टस्टिपिडकोर जांचकर्ताओं द्वारा मेट्रो जाया पुलिस के साथ किया गया था। जब मामले को अटॉर्नी जनरल को सौंप दिया गया, तो टीम 9 ने कथित भ्रष्टाचार और टीपीपीयू की जांच जारी रखने के लिए नए जांच आदेश (स्प्रीनिक) जारी किए।

अटॉर्नी जनरल ने यह भी पुष्टि की कि फेब्री एड्रियांस्याह के खिलाफ निर्धारित किए गए संदिग्धों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और जांच प्रक्रिया लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार जारी रहेगी।