PURWOKERTO - Polresta Banyumas telah menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penanganan kasus dugaan penipuan investasi yang melibatkan mantan pegawai Bank Mandiri Taspen Cabang Purwokerto dengan melacak aset yang nilainya diperkirakan mencapai Rp10 miliar.
बान्युमास पुलिस के प्रमुख कमब्स पीटरस पी। सिलालाही ने कहा कि जांचकर्ताओं ने टीपीपीयू की जांच के हिस्से के रूप में और साथ ही पीड़ितों के नुकसान की वसूली के लिए संपत्ति का पता लगाया।
"हम मुकदमेबाजी पर नहीं रुकते हैं, बल्कि पीड़ितों के अधिकारों की बहाली पर भी, जिसमें पुनर्स्थापना भी शामिल है। इसलिए हम मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के साथ जांच जारी रखते हैं," उन्होंने कहा, जैसा कि एएनटीआरए द्वारा 2 जुलाई, गुरुवार को बताया गया था।
पीटरस के अनुसार, अभी तक 16 पीड़ितों ने पुलिस को लगभग 3.3 बिलियन रुपये के कुल नुकसान के साथ रिपोर्ट की है।
हालांकि, कुल मिलाकर, पीड़ितों की संख्या 100 से अधिक लोगों के साथ लगभग 25 बिलियन रुपये के कुल नुकसान के साथ अनुमानित है।
उन्होंने कहा कि संदिग्ध का नाम एन यानी डी है, जो बैंक मंडी तस्पन के पूर्व कर्मचारी है।
TPPU के संदेह की जांच में, पुलिस ने छह स्वामित्व प्रमाण पत्र को अवरुद्ध कर दिया है, जिसमें चार प्रमाण पत्र संदिग्ध के नाम पर और उसके पति के नाम पर दो प्रमाण पत्र शामिल हैं, जिनके नाम T. हैं।
जांचकर्ताओं ने कथित तौर पर मामले से संबंधित कई वाहनों का पता लगाया।
पीटरस के अनुसार, प्रारंभिक अनुमान के आधार पर, खोजी जा रही संपत्ति का मूल्य लगभग 10 बिलियन रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।
उन्होंने कहा कि जांचकर्ता अभी भी संदिग्ध पति सहित किसी अन्य व्यक्ति की संभावित भागीदारी की जांच कर रहे हैं।
"अब तक, अपराधी अभी भी खुद को करने का आरोप लगाया जाता है। हालाँकि, संदिग्ध पति की संभावित भागीदारी अभी भी हमारी जांच में है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के कार्यान्वयन से संबंधित है," उन्होंने कहा।
पहले, पोलरेस्टा बान्युमस ने निवेश के रूप में धोखाधड़ी के मामले में एन उर्फ डी को एक संदिग्ध के रूप में नामित किया था और 7 जून 2026 से उसे हिरासत में लिया था।
इसके अलावा, 25 जून 2026 को, संदिग्ध को बैंक मंडीरी तस्पन द्वारा रिपोर्ट किए गए पत्र या दस्तावेज़ों के कथित नकलीकरण के मामले में एक संदिग्ध के रूप में फिर से नामित किया गया था।
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