केजेजी ने छिपी हुई कंपनी का खुलासा किया, संपत्ति के हजारों दस्तावेज़ जब्त किए गए

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JAKARTA - अटॉर्नी जनरल के विशेष आपराधिक जांच दल ने एक छाया कंपनी का पता लगाया है, जिसका उपयोग कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग (TPPU) के अपराध के परिणामों को छिपाने के लिए किया गया था।

कंपनी को संदिग्ध अगुंग विनारनो उर्फ एडब्ल्यू द्वारा जारोफ रिकार (ZR) के साथ अवैध धन के आश्रय के साधन के रूप में स्थापित किया गया था।

जैंपिडस के जांच निदेशक, शारिएफ सुलेमान नाहदी ने कहा कि जांचकर्ताओं ने कई पेपर कंपनी के माध्यम से संपत्ति के छद्म अभ्यास के लिए एक मजबूत संकेत पाया।

"वे अपराध के परिणामस्वरूप संपत्ति को छिपाने के लिए कई कंपनियों का उपयोग करते हैं," उन्होंने कहा।

जांच के दौरान, टीम ने बड़े पैमाने पर छापे और जब्ती भी की। महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों के पांच कंटेनरों को सुरक्षित करने में कामयाब रहा।

"जांचकर्ताओं ने भूमि, इमारत, पाम तेल के बागान, घर, कंपनी, होटल से संबंधित लगभग 1,046 दस्तावेजों की खोज की," शरीफ ने कहा।

दस्तावेजों के अलावा, विभिन्न संपत्तियों को भी जब्त कर लिया गया, जैसे विदेशी मुद्रा और रुपये में पैसा, जमा, विलासी वाहन, और भी बहुत कुछ।

जांच कई महीनों तक चली, जिसमें धन के प्रवाह की खोज और संदिग्धों की संपत्ति का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

अटॉर्नी जनरल ने इस बात पर जोर दिया कि वे अन्य पक्षों की संभावित भागीदारी को उजागर करने और राज्य की संपत्ति को अधिकतम करने के लिए इस मामले को विकसित करना जारी रखेंगे।

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