टेंगरेंग - बेंटन के टेंगरेंग में सोकर्ण-हटा (सूट्टा) सीमा शुल्क और सीमा शुल्क के मुख्य कार्यालय, एक थाईलैंड के निवासी आरआर के प्रारंभिक नाम वाले एक व्यक्ति के इरादे की जांच कर रहे हैं, जिसने 350,000 अमेरिकी डॉलर (USD) या Rp6.3 बिलियन के बराबर विदेशी नकदी (UKA) को इंडोनेशिया में लाया था।
यह तब किया गया जब उनकी पार्टी सोमवार (22/06) को सुकारनो-हटा एयरपोर्ट के इंटरनेशनल एंट्री टर्मिनल 2F में विदेशी पेपर यूनाइटेड (UKA) ले जाने के उल्लंघन के खिलाफ एक कार्रवाई की।
"इसलिए, आरआर के प्रारंभिक यात्री के पास कोई अनुमति नहीं है, उसने सीमा शुल्क और सीमा शुल्क अधिकारियों को भी रिपोर्ट नहीं की, ऐसा ही।" शुक्रवार को टेंगरांग में ब्यूक्यूसी सोकरनो-हाटा के प्रमुख हेन्गी टोमूआन परलुंगनगरी अरितोनंग ने कहा।
उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के लिए यह अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए जोखिम-आधारित प्रोफाइलिंग पर आधारित निगरानी प्रणाली से ट्रैकिंग के परिणामों से शुरू हुआ।
फिर, परिणाम से, अधिकारी ने थाईलैंड से आने वाले एक यात्री के सामान पर ध्यान दिया। एक्स-रे स्कैन के माध्यम से, अधिकारियों ने संदिग्ध घनत्व छवियों का पता लगाया जो नकदी के ढेर को ले जाने की ओर जाता है।
हेन्की ने आगे कहा कि जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि यात्री 350,000 अमरीकी डालर या 6.3 बिलियन रुपये के बराबर कुल मूल्य के साथ 100 अमरीकी डालर के 3,500 टुकड़ों के नकद अमरीकी डालर नहीं ले रहा था, तब तक एक विशेष कमरे में शारीरिक परीक्षा भी की गई थी।
"इस समय, कार्रवाई के परिणामस्वरूप माल को सकर्नो-हटा सीमा शुल्क कार्यालय में सुरक्षित कर लिया गया है और अपराधी आगे के सीमा शुल्क अनुसंधान की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं ताकि संबंधित कॉर्पोरेट वित्तीय प्रशासन की अनुपालन की जांच की जा सके," उन्होंने कहा।
इस मामले में, सोएटा सीमा शुल्क ने तुरंत बैंक इंडोनेशिया और वित्तीय लेनदेन रिपोर्टिंग और विश्लेषण केंद्र (पीपीएटीके) के प्रतिनिधियों के साथ तालमेल किया, ताकि किसी भी संदिग्ध अपराध या अन्य उल्लंघन के बारे में गहन विश्लेषण किया जा सके।
"चूंकि विदेशी नागरिकों के बारे में जानकारी हमेशा बदलती रहती है, इसलिए हम जो करते हैं वह PPATK को रिपोर्ट करना है। बाद में, PPATK व्यक्ति के प्रोफाइल, व्यक्ति के वित्तीय और आगे की जांच करेगा कि क्या यह अपराध से संबंधित है, उदाहरण के लिए, ऐसा है," उसने समझाया।
उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में अनुसंधान और जांच के परिणामों को सूचित नहीं किया जाता है या अनुमति नहीं है, तो उनकी पार्टी अनुच्छेद 15A (7) के अनुसार दंडित करेगी, जो संचयी रूप से (स्तरित) लगाया जाएगा।
इसके अलावा, अपराधियों पर सीमा शुल्क के साथ-साथ बैंक इंडोनेशिया के प्रावधानों पर जुर्माना लगाया जाता है, जिससे संयुक्त अधिकतम प्रशासनिक जुर्माना 600,000,000 रू. तक हो जाता है, जिसे सीधे नकद जुर्माना के लिए कार्रवाई के परिणामस्वरूप माल से काटा जाएगा, जो राज्य खजाने में जमा किया जाएगा।
"विदेशी नोट (UKA) ले जाने पर घोषणा या अनुमति के बिना प्रशासनिक दंड लगाने और लगाने की कार्रवाई, रुपिया की मूल्य स्थिरता बनाए रखने और इंडोनेशिया में नकदी के प्रवाह को नियंत्रित करने में एक वास्तविक कदम है," उन्होंने कहा।
उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में, सोकरनो-हाटा सीमा पार से वित्तीय यातायात (क्रॉस-बॉर्डर कैश कैरिंग) पर कड़ी निगरानी के माध्यम से देश की वित्तीय संप्रभुता बनाए रखने के लिए सीमा शुल्क प्रतिबद्ध है।
इसके बाद, उनकी पार्टी ने लोगों या अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वालों को भी याद दिलाया कि वे राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए लागू नियमों का पालन करें। TPPU और TPPT अधिनियम या अधिनियम 34 के तहत सीमा पार करने की रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी के अनुसार। 8 वर्ष 2010 (TPPU) कानून।
यह सुनिश्चित करके कि प्रत्येक व्यक्ति जो इंडोनेशिया के सीमा शुल्क क्षेत्र में या उससे बाहर कम से कम Rp100.000.000,- नकद या अन्य भुगतान साधन ले जाता है, उसे सीमा शुल्क महानिदेशालय को सूचित करना होगा, जिसका डेटा को पीपीएटीके को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को रोक सकें।
"अनुच्छेद 21 यू.डी. नंबर 9 वर्ष 2013 (टीपीपीटी): नकदी और/या अन्य भुगतान साधनों के वाहकों पर अनुसंधान और जांच के रूप में निगरानी करने के लिए सीमा शुल्क और सीमा शुल्क अधिकारियों को पूर्ण अधिकार प्रदान करता है, जो संदिग्ध आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों की सूची में सूचीबद्ध हैं," उन्होंने कहा।
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