Le cas de fraude BI-FAST qui a atteint 200 milliards de roupies est soupçonné d'avoir atteint le crypto-monnaie mondial

Illustration de la cryptographie (photo: Unsplash)

JAKARTA - L’affaire de fraude relative aux transferts bancaires nationaux illégaux via le système BI-FAST, évaluée à 200 milliards de roupies, a de nouveau secoué l’industrie financière.

Récemment, l’Autorité des services financiers (OJK) a révélé que le traitement de cette affaire était très complexe car elle ne relevait pas d’un seul crime, mais impliquait un réseau criminel organisé.

Selon les médias, le directeur exécutif de la Banque centrale de l’OJK, Dian Ediana Rae, a suggeré que les fonds obtenus par fraude ne sont pas déployés longtemps dans des comptes bancaires conventionnels, mais que leur flux est immedíatement achemineé vers des comptes de crypto-monnaie internationaux.

« Ce qui nous inquiète le plus, c’est que nous ne pouvons pas bloquer plus vite cette fuite de fonds car elle est maintenant transférée vers des crypto-monnaies internationales », a déclaré Dian, cit́é mardi 16 decembre.

Pour cette raison, l’OJK a admis avoir du mal à suivre l’évolution des flux de fonds. Car selon lui, une fois que les fonds sont transferés à l’écosystème de la cryptographie transnationale, la marge d’action des autorités nationales est restreinte.

Ni l’OJK ni la Banque d’Indonésie (BI) n’ont l’autorité de bloquer ou de geler les comptes de crypto-monnaie, car ils sont en dehors de la juridiction nationale.

Cette situation rend les efforts de recouvrement des fonds et de poursuites judiciaires nécessitant la coopération entre les autorités et les pays. Car selon lui, de nombreux cas similaires se produisent également dans d'autres pays.

« Maintenant, nous allons encourager les institutions internationales car nous participons souvent à de nombreuses rencontres internationales pour soulever vraiment cette question en tant que question mondiale, et non en tant que question domestique, en fait », a-t-il affirmé.