ARTA - Les autorités allemandes ont annoncé mercredi 18 arrestations lors d'une opération internationale visant des réseaux de fraude en ligne et de blanchiment d'argent impliquant des fournisseurs allemands de services de paiement.
rénal (BKA) et par le bureau du procureur, les auteurs auraient mené des opérations frauduleuses entre 2016 et 2021, utilisant des données sur des cartes de crédit appartenant à environ 4,3 millions de personnes de 193 pays. Les pertes résultantes de cette action sont estimées à plus de 300 millions d’euros (environ 5,3 billions de roupies).
, les suspects auraient versé des fonds par le biais d’abonnements à de faux sites Web imitant des services de streaming, de rencontres en ligne et de divertissement. Pour lancer leur action, ils ont également réussi à pénétrer quatre grandes entreprises allemandes de services de paiement pour traiter la transaction, bien que les autorités n’aient pas nommé ces sociétés.
rénal, dans un communiqué officiel publié mardi soir, les autorités ont déclaré avoir effectué des perquisitions dans un certain nombre de pays, dont l’Allemagne, l’Italie, le Canada, le luxembourg, les Pays-Bas, Singapour, l’Espagne, les États-Unis et Chypre.
du procureur a déclaré que l’enquête était axée sur 44 suspects en Allemagne et dans d’autres pays. Ils se composent de membres du réseau de fraude, d’employés de sociétés de paiement ainsi que de fournisseurs de services pour la criminalité numérique ou connus sous le nom de « crime-as-a-service ».
castique : une opération, appelée "opération de chargeback" est le résultat d'une coopération internationale visant à démanteler un réseau de cybercriminalité transnationaux qui utilisent les systèmes de paiement mondiaux pour commettre une fraude à grande échelle.
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