ARTA - L’unité indienne de renseignement financier (FIU-ind) enquête sur des activités suspects impliquant la plate-forme cryptographique mondiale Binance.
an a été pris après la découverte d’un flux présumé de fonds du Pakistan vers l’Inde par le biais de portefeuilles cryptographiques privés, qui auraient été utilisés pour le financement du terrorisme et d’autres activités illégales.
ance (carte d’affichage) : Deux hauts responsables qui s’est adressés à Moneycontrol ont déclaré que les FU recueillaient désormais des données de Binance pour suivre les comptes reçus d’actifs cryptographiques du Pakistan, en particulier dans les régions frontalières telles que Jammu et Kashmir.
Binance a coopéré dans ce processus, principalement en raison de l’augmentation des transactions cryptographiques entre la zone frontalière entre l’Inde et le Pakistan ces derniers mois », a déclaré un responsable.
- Contrairement aux portefeuilles cryptographiques impliquant des tiers, les portefeuilles cryptographiques privés donnent aux utilisateurs le contrôle total sur leurs clés privées et sont souvent une voie difficile à suivre dans les transactions cryptographiques transnationales.
ronyme : « Nous soupçonnons que certaines de ces transactions sont liées au financement du terrorisme. Des enquêtes sont en cours », a-t-il ajouté.
, en tant qu’autorité indienne de surveillance des transactions financières, est connue pour partager activement les résultats avec des organismes d’application de la loi tels que la Direction de l’application de la loi, l’Agence nationale d’enquête (NIA) et le Bureau central d’enquête (CBI).
En août 2024, Binance a été officiellement enregistrée auprès de la FIU-ind pour se conformer aux réglementations locales, en particulier aux règles contre le blanchiment d’argent (AML).
, les FU auraient également réprimé plusieurs échanges cryptographiques mondiaux, dont Binance, parce qu’ils opèrent en Inde sans suivre la loi locale.
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