Le Kazakhstan bloque les transactions cryptographiques illégales d’une valeur de 1,15 billion de IDR

Les efforts du Kazakhstan pour lutter contre les transactions illégales utilisant la cryptographie. (Photo; Doc. AsiaCryptoToday)

JAKARTA - Les autorités kazakhes ont pris des mesures décisives pour éradiquer les activités cryptographiques illégales en bloquant les transactions d’une valeur de 75,4 millions de dollars américains (environ 1,15 billion IDR). L’Agence de surveillance financière de la République du Kazakhstan (AFP) a annoncé cette décision via la plate-forme Telegram, réaffirmant l’engagement du pays à maintenir l’intégrité de son marché financier numérique dans un contexte de menaces croissantes de cybercriminalité.

AFM a révélé qu’elle avait identifié 18 cas de crimes liés aux transactions illégales et à l’exploitation cryptographique tout au long de 2024. De ces cas, six auteurs ont reçu des sanctions du tribunal pour « achat et vente illégalement d’actifs cryptographiques », avec un total d’actifs saisis avec succès de 2,51 millions de dollars.

L’une des affaires phares impliquait un citoyen russe qui a été jugé pour avoir effectué des échanges cryptographiques illégaux au Kazakhstan entre 2020 et 2022. L’homme a été condamné à deux ans de prison, tandis que les biens d’une valeur de plus de 121 600 dollars américains (environ 1,85 milliard IDR) obtenus de ses activités criminelles ont également été saisis.

Le Kazakhstan, maintenant connu comme l’un des plus grands centres d’exploitation minière de crypto au monde, applique des réglementations strictes sur les activités cryptographiques sur son territoire. Les échanges cryptographiques opérant au Kazakhstan doivent avoir un permis officiel et ne peuvent fonctionner que depuis le Centre financier international d’Astana (AIFC). En outre, les mineurs de crypto doivent compléter le protocole de licence avant d’être autorisés à connecter leurs plates à un réseau électrique.

AFM a souligné que les avancées des technologies numériques et de l’informatique ont encouragé l’augmentation de la criminalité dans ce secteur. Pour surmonter ce problème, AFM a formé une unité spéciale équipée de la capacité de surveiller les réseaux blockchain pour identifier et lutter contre les activités criminelles dans le secteur des technologies de l’information.

En plus de bloquer les transactions illégales, AFM a également révélé un système de pyramide cryptographique qui nuit à environ 2 500 ressortissants kazakhs. Dans cette affaire, les autorités ont réussi à récupérer plus d’un demi-million de dollars américains (environ 7,6 milliards de roupies) volés dans le cadre d’un programme nommé Eolus. Ces fonds étaient auparavant alloués à des projets gouvernementaux tels que la maintenance des systèmes d’information et la numérisation des plaintes, mais ont été utilisés à mauvais escient par les auteurs de crimes.

Ces mesures fermes montrent les efforts du Kazakhstan pour s’assurer que l’industrie de la cryptographie se développe dans des limites juridiques strictes. Avec une surveillance de plus en plus stricte et uneforte l’application de la loi, le Kazakhstan cherche à protéger ses citoyens contre les menaces potentielles posées par les activités cryptographiques illégales.

Au cours des dernières années, le pays est devenu l’un des principaux acteurs de l’industrie mondiale de la cryptographie, en particulier en termes de minage cryptographique, grâce à ses faibles coûts de courant et aux politiques gouvernementales de soutien. Cependant, l’augmentation des activités illégales a forcé le gouvernement à resserrer les réglementations et à renforcer la surveillance afin d’assurer le conformité avec la loi applicable.