Des responsables d’une banque chinoise blanchiment d’argent crypto d’une valeur de 563 milliards de roupies

Les responsables de banque supérieure en Chine blanchiment de crypto-monnaie d’une valeur de 563 milliards de roupies (Photo; Doc. Cryptonomist)

JAKARTA - Les responsables de banques chinoises sont accusés d’être impliqués dans un projet de blanchiment de crypto-monnaie étonnant pour des milliards de yuans. Des documents judiciaires récents révélés montrent que Chen, un suspect de 44 ans, aurait aidé à laver au moins 250 millions de yuans via son compte bancaire personnel pour soutenir l’ancien dirigeant de la banque.

Un rapport du National Business Daily, une source de renseignements financiers majeure en Chine, révèle que d’anciens dirigeants de la banque Huludao dans le nord-est de Chine sont impliqués dans l’affaire avec plusieurs autres personnes. Le rapport révèle qu’environ 1,8 milliard de yuans (environ 4 billions de roupies) ont été retirés de la banque dans une opération compliquée et bien planifiée.

Selon le même rapport du National Business Daily, les suspects auraient exécuté leurs programmes de fraude cryptographique avec soin. En août 2020, Li Yulin, ancien secrétaire du parti de la banque Huludao, et Li Xiaodong, ancien président intérim de la banque, ainsi que deux autres, ont été accusés de détournement de 2,6 milliards de yuans (environ 5,8 billions de roupies) en manipulant des actifs inexploitables.

Après avoir prétendument effectué un détournement massif, le rapport indique qu’ils essaient de dissimuler leurs empreintes de manière imprudente. En septembre 2020, ils auraient converti plus de 1,8 milliard de yuans en devises étrangères et transféré l’argent sur les comptes bancaires d’entreprise à Hong Kong qu’ils contrôlaient.

Entre septembre et octobre 2020, les suspects auraient acheté des actifs cryptographiques via le groupe WeChat, dont l’un d’eux s’appelé « Longmen Inn ». Ils auraient vendu les actifs cryptographiques à l’étranger et transféré le résultat en dollars américains (USD), qui étaient ensuite stockés sur des comptes bancaires contrôlés par les entreprises de Hong Kong impliquées dans ce programme.

Chen, considéré comme le cerveau derrière ce projet de blanchiment d’argent, a été condamné à 2 ans et 3 mois de prison et à une amende de 2 millions de yuans (environ 4,5 milliards de roupies). Pendant ce temps, les poursuites judiciaires contre d’anciens dirigeants de banque et d’autres parties impliquées sont toujours en cours.