L’échange de crypto-monnaie KuCoin Goyah, son fondateur, accusé de violation de la loi sur le secret bancaire

Le fondateur de l’échange cryptographique KuCoin est accusé de la loi. (Photo; Doc. AssetMarketNews)

JAKARTA - Dans les développements importants de l’industrie de la cryptographie, le procureur américain du Sud de New York, Damian Williams, et Darren McCormack, le responsable spécial des enquêtes sur la sécurité intérieure (HSI), ont annoncé l’ouverture d’accusations contre KuCoin, le principal échange mondial de crypto-monnaie, et deux de ses fondateurs, Chun Gan et Ke Tang.

Les allégations comprennent des allégations conspirationnelles pour mener des activités d’envoi d’argent sans autorisation et violer la loi sur le secret bancaire. Cité par CryptoNews, KuCoin, par l’intermédiaire de ses entités Flashdot Limited, Peken Global Limited et Phoenixfin Private Limited, cherche agressivement des affaires auprès de clients américains, échappant délibérément aux obligations réglementaires.

L’échange, qui compte plus de 30 millions de clients dans le monde, a ignoré la politique fondamentale de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), qui lui permet de devenir le centre des activités financières illégales.

Le fondateur de KuCoin est accusé d’une peine maximale de cinq ans de prison. Les entités opérant comme KuCoin sont également accusées de diverses violations, notamment le fait d’exploiter des activités d’envoi d’argent sans autorisation et les violations de la loi sur le secret bancaire, ce qui peut entraîner une peine d’emprisonnement substantielle.

Le procureur américain Damian Williams a souligné que KuCoin avait délibérément caché sa base client aux États-Unis tout en profitant d’un volume significatif de transactions. Il a averti d’autres échanges de crypto-monnaie de se conformer à la loi américaine s’ils avaient l’intention de servir des clients américains.

L’abandon de KuCoin aux procédures AML et connaissances des clients (KYC) facilite le blanchiment de milliards de crimes. Bien qu’il ait une grande base d’utilisateurs, la politique fluide de KuCoin permet l’anonymat, attirant les clients qui souhaitent éviter les exigences de KYC.

Les allégations contre le fondateur de KuCoin ont souligné l’importance du respect réglementaire dans l’industrie de la crypto-monnaie, en envoyant un message clair à d’autres échanges opérant aux États-Unis. Dans un contexte plus large, KuCoin a récemment atteint une étape importante sur le marché indien en tant qu’échange cryptographique mondial à se conformer aux FIU du pays.

Cependant, en Corée du Sud, KuCoin et 15 autres échanges cryptographiques internationaux ont reçu l’attention des régulateurs financiers pour ne pas se conformer aux directives locales et prétendument cibler des clients nationaux sans permis opérationnel. Ainsi, ces développements montrent que la réglementation et le conformité sont de plus en plus importants dans l’industrie mondiale de la crypto-monnaie.