Des travailleurs hôteliers reconnus coupables de blanchiment d’argent avec Bitcoin d’une valeur de 39 255 milliards de roupies

Jian Wen reconnu coupable de blanchiment d’argent utilisant Bitcoin (photo: x @skynews)

JAKARTA - Un travailleur de l’industrie hôtelière aurait été reconnu coupable de blanchiment d’argent devant un tribunal spécial britannique pour des affaires de fraude majeures après avoir découvert Bitcoin d’une valeur de 39 255 milliards de roupies dans sa propriété.

Selon un récent rapport de la BBC, la Cour de cour de Southwark a déclaré Jian Wen coupable de blanchiment d’argent en utilisant Bitcoin pour acheter « des maisons d’une valeur de millions de livres et de bijoux ». L’enquête a impliqué une inspection de 48 appareils électroniques et de milliers de fichiers numériques, dont beaucoup sont traduits du mandarin.

Les changements dans le mode de vie de Wen ont attiré l’attention des autorités. En 2017, il aurait passé de vivre dans un appartement au-dessus d’un restaurant chinois à louer une maison de six chambres dans le nord de Londres pour un coût d’environ 336 millions de roupies par mois.

Le 31 janvier, Cointelegraph a rapporté que l’effort d’acheter un manoir de 471 milliards de roupies à Londres était devenu le drapeau rouge pour les autorités d’enquêter.

La même année, il aurait essayé d’acheter plusieurs maisons de luxe à Londres, mais a fait face aux défis de passer un examen de blanchiment d’argent, bien que ses affirmations aient gagné des millions de dollars de l’exploitation minière de Bitcoin.

La police britannique affirme que le saisi est « le plus grand du genre en Grande-Bretagne ». Wen a été reconnu coupable d’être « impliqué dans un crime de blanchiment d’argent » et devrait être puni le 10 mai.

« Bitcoin et d’autres crypto-monnaies sont de plus en plus utilisés par les criminels organisés pour cacher et transférer des actifs, afin que les escrocs puissent profiter de leurs actes criminels », a déclaré le procureur en chef Andrew Penhale.

Cependant, un récent rapport du Trésor américain remettrait en question les allégations générales des autorités selon lesquelles les crypto sont une option populaire pour le blanchiment d’argent, indiquant que l’argent reste une option préférée.

Le 8 février, le Trésor a souligné l’anonymat et la stabilité de l’argent comme une principale raison pour laquelle il reste une méthode préférée pour blanchir les bénéfices illégaux.

De même, la société boursière Nasdaq a récemment publié son « rapport sur les crimes financiers mondiaux », mettant en évidence les données liées aux crimes financiers au cours de la dernière année, sans parler de Bitcoin ou de crypto. Le rapport estime qu’en 2023, environ 48,432 billions de roupies de fonds illégaux s’écouleront à travers le système financier mondial.