Le comité de la Chambre des représentants du Nigeria appelle le PDG de Binance au sujet du financement présumé du terrorisme et du blanchiment d’argent

Le président du comité de la Chambre des représentants du Nigeria, Ginger Onwusibe (photo: x @gingeroonwusibe)

JAKARTA - Le Comité du Conseil représentatif du peuple (DPR) du Nigeria sur les crimes financiers a appelé le PDG de Binance, Richard Teng, à se présenter devant le comité soupçonné de financement du terrorisme et de blanchiment d’argent.

Selon une source locale de presse, Punch, le président du comité, Ginger Onwusibe, a émis un ultimatum à la direction de Binance le 1er mars pour apparaître devant le comité le 4 mars 2024.

Le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria (CBN) a exprimé ses préoccupations le 27 février au sujet de Binance, accusant d’« flux de fonds suspects » par le biais de l’échange en 2023.

Onwusibe a averti que si Binance ignorerait l’appel, le comité utiliserait son autorité constitutionnelle et prendrait les mesures nécessaires. Selon Punch, dans une lettre du 12 décembre 2023, signée par Onwusibe, le comité a demandé à Teng de se présenter devant un procès le 18 décembre 2023.

Onwusibe a exprimé sa déception contre Teng parce qu’il n’était pas présent malgré son invitation à plusieurs reprises. Onwusibe a souligné que cela était lié à une négligence totale de la loi régissant les affaires et les opérations financières du pays.

Onwusibe a souligné l’engagement du comité à lutter contre les crimes financiers, soulignant que la constitution leur donne le pouvoir de protéger les Nigérians contre les crimes financiers, en particulier ceux qui impliquent des entreprises étrangères.

Le bureau des conseillers pour la sécurité nationale aurait également arrêté deux responsables de haut niveau de Binance dans la capitale nigérian, Azad, alors que le gouvernement tente de réprimer les échanges cryptographiques pour freiner les spéculations sur sa monnaie fiduciaire, le Naira du Nigeria. Binance a retiré Naira de ses services peer-à-peer (P2P) le mercredi 28 février, dans le but de réprimer l’échange cryptographique.

La fonctionnalité P2P permet aux utilisateurs, aux acheteurs et aux vendeurs de négocier sans impliquer des tiers. Il est devenu populaire au Nigeria en 2021 après que le gouvernement a interdit l’industrie croissante de la cryptographie sous l’administration du président du Nigeria, vice-président du Nigeria.

Cependant, en décembre 2023, le CBN a levé l’interdiction de deux ans contre les banques effectuant des transactions cryptographiques et émis des directives pour réglementer simultanément les fournisseurs de services d’actifs virtuels. Le Nigeria est devenu le deuxième pays à lancer la monnaie numérique de banque centrale en 2022. En février, le consortium Afrique de stablecoin a également lancé des stablecoins cNGN qui se tient sur la naira dans un sable de réglementation du CBN.