L’Inde bloquera l’accès aux services d’échange cryptographique Binance et krket

Le gouvernement indien censure le blocage d'adresses URL Binance (photo: Unsplash)

JAKARTA - L’unité indienne de renseignement financier (FIU IND), une institution gouvernementale indienne qui réglemente les transactions financières, a annoncé que neuf échanges cryptographiques mondiaux, dont Binance, Kraken et Kucoin, opèrent « illégalement » dans le pays.

Dans un communiqué officiel publié sur le site Web de l’Office de presse de Delhi le jeudi 28 décembre, le directeur de la FIU ind a écrit une lettre au secrétaire du ministère de l’Électronique et des technologies de l’information pour bloquer les URLs de l’entité opérant illégalement sans respect des dispositions de la loi indienne sur la prévention du blanchiment d’argent (PML).

BREAKING UPDATE FROM INDIA AGAINST CRYPTO EXCHANGES : Financial Intelligence Unit India (FIU IND) issues compliance Show Cause Notices to nine crypto exchanges. Including BINANCE, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate io, Bittrex, Bitstamp, Mexc Global, Bitfinex pic.twitter.com/K5nMiKUPKg

— Crypto India (@CryptooIndia) December 28, 2023

Mise à jour NOUVRE-FEU D’INST CRYPTO EXCHANGES: Conformité Of India Intelligence Unit (FIU IND) Emvoyer des Notices de cause à neuf échanges cryptographiques. Y compris BINANCE, Kucoin, Huobi, Kraken, Gateعت, Bittrex, Bitstamp, Meksc Global, Bitfinex pic.twitter.com/K5nMiKUPKg

Les neuf échanges cryptographiques en question comprennent: Binance, Kucoin, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MeXC Global et Bitfinex.

Parce que selon la FU IND, les fournisseurs de services d’actifs numériques virtuels (VDA SPs) opérant en Inde (à l’étranger et au niveau national) et s’impliquent dans des activités telles que les échanges entre les actifs numériques virtuels et les monnaies fiat, le transfert d’actifs numériques virtuels, le stockage ou l’administration d’actifs ou d’instruments numériques virtuels permettant le contrôle des actifs numériques virtuels, etc. doivent être enregistrés auprès de la FU IND en tant qu’entité de déclarateur et se conformer à un certain nombre d’obligations telles que prévues par la loi sur le blanchiment d’argent (PMLA) de 2002.

« Cette obligation est basée sur l’activité et ne dépend pas de la présence physique en Inde. Le règlement établit le signalement, l’enregistrement et d’autres obligations auprès de VDA SP sur la base de la loi PML qui comprend également l’enregistrement auprès de FIU ind », a déclaré dans son émission.

Jusqu’à présent, FU IND a signalé qu’il y avait 31 VDA SP enregistrés dans FU IND. Cependant, certaines entités étrangères, bien qu’elles servent la plupart des utilisateurs en Inde, ne sont pas enregistrées et sont dans le cadre du cadre de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et du financement du terrorisme (CFT).