JAKARTA - Un nouveau front est apparu dans la guerre d’Israël contre le financement d’un groupe militant soutenu par l’Iran, du Hamas au Hezbollah: un réseau cryptographique en croissance rapide nommé Tron. Plus rapide et moins chère que son plus grand concurrent, Bitcoin, Tron a dépassé Bitcoin en tant que plate-forme pour les transferts cryptographiques liés aux groupes désignés comme des organisations terroristes par Israël, les États-Unis et d’autres pays.
Cette conclusion est basée sur des entrevueurs de sept experts en crimes financiers et spécialistes en recherche blockchain.
L’analyse de Reuters sur la saisie cryptographique annoncée par les services de sécurité israéliens depuis 2021 reflète cette tendance, qui montre une forte augmentation des ciblage des portefeuilles Tron et une baisse des saisies de portefeuilles Bitcoin.
« Auparavant, le principalement utilisé était Bitcoin, et maintenant nos données montrent que cette organisation terroriste préfère Tron », a déclaré Mriganka Pattnaik, PDG de Merkle Science, une société d’analyse blockchain basée à New York. Il a ajouté que le temps de transaction plus rapide, les prix bas et la stabilité de Tron sont les raisons de ce changement.
Entre juillet 2021 et octobre 2023, le Bureau national du financement du contre-terrorisme d’Israël (NBCTF) a gelé 143 portefeuilles de Tron qui auraient été liés à des « organisations terroristes déterminées » ou utilisées pour des « crimes terroristes graves ».
L’analyse de Reuters suggère que les portefeuilles de Bitcoin gelés ont chuté, tandis que les portefeuilles de Tron ont augmenté. Cela reflète le changement dans les préférences des groupes terroristes ciblés par Israël.
Hayward Wong, un porte-parole de Tron, basé aux Îles Virgin britanniques, a répondu à cet article en disant que toute la technologie « peuvent théoriquement être utilisée pour des activités suspectes ». Il mentionne un exemple de dollars américains utilisés pour blanchiment d’argent. Il a également souligné que Tron n’avait aucun contrôle sur son utilisation de la technologie et n’était pas lié à un groupe identifié par Israël.
Sur le total des saisies de Tron par Israël, près des deux tiers, soit 87 portefeuilles, ont eu lieu cette année. En juin, Israël a annoncé saisi 39 portefeuilles Tron prétendument appartenant au Hezbollah libanais et 26 portefeuilles Tron prétendument appartenant à la Djihad islamique palestinienne, un allié du Hamas.
La saisie comprend également 56 portefeuilles de Tron liés au Hamas. Israël a renforcé la surveillance du financement du Hamas après l’attaque d’octobre de ce groupe qui a tué environ 1 200 personnes.
Wang a déclaré que Tron n’avait aucun contrôle sur son utilisation de la technologie et n’était pas impliqué dans des groupes identifiés par Israël. Les experts pensent que cette augmentation reflète une nouvelle façon pour les groupes terroristes d’utiliser la vitesse et le faible coût de Tron dans la réalisation de transactions cryptographiques.
Un certain nombre de portefeuilles de Tron gelés par NBCTF sont liés au Hamas et à la Djihad islamique, les groupes impliqués dans l’attaque contre Israël. En mars de l’année dernière, NBCTF a connecté 46 portefeuilles de Tron avec une société de change de bande de Gaza appelée Dubai Co. For Exchange. Quelques semaines après l’attaque du Hamas, Israël a annoncé la plus grande saisie connue de comptes cryptographiques, gelant environ 600 comptes liés à Dubai Co. For Exchange.
Bien que davantage de personnes signalent qu’elles utilisent Tron pour effectuer des transactions légalement, ces saisis soulèvent des questions sur la mesure dans laquelle ce réseau cryptographique est utilisé par des groupes terroristes pour obtenir des fonds.
NBCTF n’a donné aucun commentaire ou clarification sur sa façon de connecter les portefeuilles Tron avec ces groupes. Un certain nombre de personnes ont déclaré qu’ils utilisaient Tron pour négocier crypto pour des intérêts commerciaux ou financiers personnels, quel que soit le Hamas ou la Djihad islamique.
Israël a qualifié Dubai Co. For Exchange de « groupe terroriste » parce qu’il fournit un soutien financier à l’organisation Hamas. Un représentant de Dubai Co., qui n’a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters, n’a fourni de clarification ou de réponse à ces allégations.
L’utilisation croissante de Tron par ce groupe crée également des dilemmes pour les acteurs du marché et les régulateurs. Si Tron et d’autres crypto-monnaies deviennent de plus en plus d’outils pour le financement du terrorisme, cela pourrait compliquer les efforts de réglementation et de surveillance.
En outre, l’émergence de plates-formes cryptographiques plus rapides et moins chères telles que Tron comme alternative au transfert de fonds terroristes soulève de nouvelles préoccupations dans les efforts visant à lutter contre le financement de groupes qui nuisent à la sécurité nationale et à la stabilité mondiale.
À l’avenir, il sera du devoir des régulateurs et des experts de la sécurité de suivre continuellement les développements de l’écosystème cryptographique et de développer des stratégies efficaces pour prévenir l’abus de réseau par les groupes terroristes.
Dans ce contexte, les partenariats entre les pays, les institutions financières et les entreprises technologiques sont essentiels pour maintenir la sécurité et l’ordre mondial face à de nouveaux défis qui émergent dans le monde de la finance numérique.
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