Acheter Et Vendre NFT Comme Moyen De Blanchiment D’argent? Expert: Facilement évité!

NFT est considéré comme un potentiel de blanchiment d’argent (photo: Otcpm24)

JAKARTA - L’expert Metaverse de l’Indonesia Digital Millennial Cooperative (IDM Co-op) MC Basyar a révélé que les affaires NFT peuvent être un moyen de blanchiment d’argent. Cependant, avec la technologie actuelle, l’activité peut être suivie facilement.

Basyar soutient que toutes les entreprises, y compris la NFT, ont tendance à avoir des lacunes dans les activités de blanchiment d’argent.

« Toutes les entreprises doivent avoir une tendance dans cette direction (blanchiment d’argent), mais évidemment, je pense que lorsque je parle de NFT, il est plus facile d’éviter ou d’alerter rapidement sytemnya », a déclaré Basyar, comme l’a rapporté CNN, mercredi (19/1).

Il a également fait valoir que la technologie Blockchain utilisée pour les transactions NFT facilitera la dissipation des activités de blanchiment d’argent. « Sur cette blockchain, je pense qu’il est plus facile de dissiper », a déclaré Basyar.

La Commission d’éradication de la corruption (KPK) sera plus facile à superviser les activités via les comptes portefeuille au sein de la NFT. C’est parce que l’écosystème cryptographique en Indonésie doit passer par les étapes des dépôts aux échangeurs. Les nouveaux utilisateurs peuvent envoyer des fonds vers des portefeuilles numériques après avoir effectué cette étape.

Les échangeurs disposent également d’une fonction de connaissance du client (KYC). Autrement dit, lorsque vous souhaitez vous inscrire, les utilisateurs sont tenus de télécharger des documents sous la forme de photos KTP. Basyar évalué, les utilisateurs d’échangeurs ont une identité claire et certainement personne n’est anonyme.

Le suivi des crimes de blanchiment d’argent ne peut pas seulement être fait par le gouvernement seul. Cependant, les citoyens ordinaires peuvent facilement le faire en vérifiant les portefeuilles appartenant à d’autres.

« Sans parler du gouvernement, je peux aussi suivre par exemple il y a un fils officiel qu’il vend NFT là-bas, je pourrais suivre son portefeuille, je peux voir qu’il achète ce qui est vendu où et envoyé où », a-t-il expliqué.

Le patron de l’IDM espère également que le gouvernement ou les régulateurs devront s’adapter au climat de la blockchain. Sur ce, le gouvernement n’hésite pas s’il y a des rapports d’activités de blanchiment d’argent.

Avec la technologie blockchain utilisée par les crypto-monnaies, l’acte de corruption peut être réduit en aval. Par exemple, lorsque quelqu’un mène l’activité d’achat et de vente d’actifs numériques peut être retracé la liquidité des actifs sous la forme de devises sous forme de dollars ou de roupies.