BRI a bloqué 3 003 comptes indiqués impliqués dans le jeu en ligne

Directeur de la gestion des risques de PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Agus Sudiarto. (Photo: Doc. BRI)

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk a bloqué 3 003 comptes fortement indiqués utilisés pour les transactions de jeu en ligne.

Agus Sudiarto, directeur de la gestion des risques de la BRI, a déclaré que cette action était un effort de la BRI pour l’intégrité du système bancaire et protéger les clients contre les pratiques désavantagantes.

Ce blocage a été effectué après les résultats d’un suivi intensif d’activités de transaction suspectes et ayant un potentiel de violation de la loi.

« La BRI s’engage pleinement à soutenir l’éradication des activités de jeu en ligne et à protéger notre communauté et nos clients. Cette décision est une forme de notre responsabilité d’assurer la sécurité et la confiance des gens dans le système financier indonésien », a déclaré Agus, cité samedi 16 novembre.

Agus a déclaré qu’actuellement, la BRI a mis en œuvre une approche basée sur les risques qui est résumée dans les politiques et les procédures opérationnelles standard (SOP) liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et à la prévention du financement du terrorisme (APU PPT).

Cet effort est déployé pour protéger la BRI contre les cibles de blanchiment d’argent et du terrorisme, y compris les jeux d’argent en ligne.

« Nous avons également un système de blanchiment d’argent (AML) pour surveiller les transactions suspectes. »

Dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion des risques de conformité, a-t-il poursuivi, la société effectue également une diligence améliorée (EDD).

C’est un processus plus approfondi de la diligence des clients (CDD) précédemment connu sous le nom de connaître votre client (KYC).

Agus a poursuivi, la société navige également activement sur divers sites de jeu en ligne pour effectuer une collecte de données.

Si des indications sont trouvées sur l’utilisation du compte BRI pour accueillir des fonds de remise en commun ou des dépôts pour jouer au jeu en ligne, l’apparition du site Web de jeu en ligne est stockée sur la base du blocage du compte.

En plus de bloquer les comptes connexes, la BRI continue également de renforcer les mécanismes de surveillance, les technologies de détection précoce et l’éducation du public.

Les clients sont invités à signaler des activités suspectes et à toujours maintenir le secret des données personnelles et des comptes afin de prévenir l’abus.

« Nous exhortons également toute la communauté à jouer un rôle dans l’éradication de pratiques illégales préjudiciables, y compris les jeux d’argent en ligne », a déclaré Agus.