Des milliers de comptes de Pinjol et de bookmaker en ligne bloqués, OJK : un effort pour minimiser et limiter l’espace

Le directeur général de la supervision bancaire d’OJK, Dian Ediana Rae. (Photo: Doc. ANTARA)

JAKARTA - L’Autorité des services financiers (OJK) continue d’application de la loi dans le secteur bancaire et a ordonné aux banques de bloquer les comptes identifiés utilisés pour des activités illégales.

Le directeur général de la supervision bancaire d’OJK, Dian Ediana Rae, a déclaré qu’il avait demandé aux banques de bloquer plus de 85 comptes prétendument liés à des prêts en ligne illégaux (pinjol) et plus de 4 000 comptes prétendument liés au jeu en ligne d’ici septembre 2023.

« Depuis septembre 2023, OJK a demandé aux banques de bloquer plus de 85 comptes prétendument liés à des prêts en ligne illégaux et à plus de 4 000 comptes prétendument liés au jeu en ligne », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse virtuelle de la réunion du conseil des commissaires d’OJK, mardi 9 janvier 2024.

Il s’agit d’un effort pour minimiser et limiter l’espace de déplacement des acteurs par le biais du système bancaire.

OJK a également demandé à la Banque d’augmenter la diligence due to due (CDD) et la diligence due augmentée (EDD).

Dian a ajouté cela pour identifier les clients ou les clients potentiels qui figurent sur les listes de jeu en ligne ou d’autres actes criminels par le biais du secteur bancaire.

En outre, la banque est également invitée à développer un système capable de profiler le comportement du jeu en ligne afin qu’elle puisse reconnaître précoce les activités de jeu en ligne et le bloquer de manière indépendante.

« Les informations sur le compte prétendument liées au jeu en ligne et au blocage technique des comptes sont effectuées par la coordination avec les ministères / institutions concernés, y compris le ministère de la Communication et de l’Information et l’industrie bancaire », a déclaré Dian.

Pendant ce temps, en termes de lutte contre les activités financières illégales tout au long de 2023, OJK et le Groupe de travail sur l’éradication des activités financières illégales (Satgas PASTI) ont mis fin à 2 288 entités financières illégales, composées de 40 investissements illégaux et 2 248 prêts illégaux.

Au cours de la même période, OJK a admis avoir reçu jusqu’à 9 380 plaintes d’entités illégales, y compris 8 991 plaintes illégales de pinjol et 388 plaintes d’investissement illégales, avec une augmentation du nombre d’entités illégales qui ont été arrêtées / bloqués.

« Si nous calculons de 2017 à 2023 il y a eu jusqu’à 8 149 entités illégales qui ont été arrêtées / bloquées par OJK et le groupe de travail PASTI », a déclaré Friderica Widyasari Dewi, responsable de la supervision exécutive du comportement des acteurs des services financiers, de l’éducation et de la protection des consommateurs d’OJK.