Le Groupe de travail doit continuer à renforcer la coordination dans l’éradication des activités financières illégales

Illustration de roupies (Photo: Doc. Antara)

JAKARTA - Le Groupe de travail sur l’éradication des activités financières illégales (Satgas Pasti) s’assure de renforcer les synergies en matière de lutte contre les investissements illégaux, les prêts en ligne illégaux et diverses autres activités financières illégales afin de protéger davantage le public.

La réunion, qui s’est tenue de manière hybride, a reçu la présence de représentants de 16 membres du groupe de travail, à savoir OJK, Bank Indonesia, le ministère de l’Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Affaires religieuses, le ministère de l’Éducation, de la Culture, de la Recherche et des technologies de l’information, le ministère des Affaires sociales, le ministère du Commerce, le ministère de la Communication et de l’Information, le ministère de la Coopération et des PME, le ministère de l’Investissement / Conseil de coordination des investissements, la Police nationale indonésienne, le ministère de l’Intérieur, l’Agence d’intelligence d’État et le Centre de rapports et d’analyse des transactions financières (PPATK).

En outre, à l’événement ont également reçu des membres du Conseil de construction et des membres de l’équipe d’exécution du groupe de travail PASTI ainsi que des représentants de 45 groupes de travail dans les régions comprenant 31 niveaux provinciaux, 7 niveaux de ville et 7 niveaux de district.

Friderica Widyasari Dewi, responsable de la supervision exécutive du comportement des acteurs des services financiers de l’éducation et de la protection des consommateurs, a déclaré que la synergie entre la coopération et la collaboration entre les ministères et les institutions devraient être renforcée pour soutenir les efforts visant à l’éradication de l’activité financière illégale globale dans le cadre de protection des consommateurs et de la communauté dans le secteur des services financiers.

« Nous ne pouvons pas travailler seuls, bien sûr, il doit y avoir le soutien de la police, du bureau du procureur, du PPATK et d’autres forces de l’ordre et de la coopération avec les ministères et les institutions pour améliorer tous les deux ce travail », a-t-il expliqué dans son communiqué officiel vendredi 1er décembre.

Friderica a déclaré qu’elle continuerait à accroître les efforts de répression et non seulement fermerait l’application, mais fermerait également le numéro de compte et fermerrait le numéro de téléphone du coupable présumé.

Le président du groupe de travail PASTI Sarjito a déclaré que cette réunion devrait renforcer et rendre plus efficace la tâche du groupe de travail non seulement pour éradiquer les activités financières illégales, mais aussi pour prévenir, traiter les cas et faire des efforts pour retrouver les avoirs des victimes.

« Une percée a été nécessaire pour accélérer le traitement des cas afin d’empêcher l’augmentation des pertes communautaires. Pour cette raison, nous avons bloqué les numéros de comptes prétendument impliqués dans des prélèvements illégaux et des investissements illégaux », a-t-il déclaré.

Sarjito a également souligné que les publicités d’offres de pinjol illégales et d’investissements illégaux circulent et ont le potentiel de plonger dans le public.

La réunion de coordination du groupe de travail PASTI a également discuté de questions stratégiques qui incluent le blocage de comptes, l’ouverture de secrets bancaires, l’arrestation et la détention de fraudeurs.

Les prochaines questions sont la recherche et la confiscation des avoirs de fraude et de dissuasion dans le but de rétablir les pertes de la communauté, le renforcement de la coordination dans les efforts de surveillance et de prévention des licences d’entités illégales. Ainsi qu’une stratégie de socialisation et d’éducation massive et efficace pour la communauté.

L’existence du groupe de travail PASTI est confirmée dans la loi sur le développement et le renforcement du secteur financier (P2SK) qui dispose que l’OJK et les autorités, les ministères et les institutions concernés forment des unités de travail pour la gestion des activités commerciales sans autorisation dans le secteur financier.

Depuis 2017, le groupe de travail a arrêté 7 502 entités financières illégales. En 2023 et fin octobre, le groupe de travail a bloqué 18 entités d’investissement illégales et 1 623 entités de prêt en ligne illégales. En octobre 2023, le groupe de travail a reçu 338 plaintes concernant les investissements illégaux et 8 991 plaintes concernant les prêts illégaux.

En outre, le groupe de travail avait également bloqué en octobre 47 comptes bancaires, bloqué 53 numéros de téléphone et bloqué 309 numéros de téléphonie mobile présumés pour les auteurs présumés de prélèvements illégaux.