Les élites Du Cercle De Pandore Et Les Panama Papers: Pas étonnant Que Les Riches S’enrichissent

Illustration (Source : Unsplash)

JAKARTA - La nouvelle selon laquelle deux hauts responsables indonésiens ont été nommés dans le document d’enquête sur les « actifs cachés » de Pandora Papers n’est peut-être pas trop surprenante. Parce que dans une enquête similaire connue sous le nom de Panama Papers, des élites indonésiennes ont également été enregistrées. Parmi les grands magnats, cette pratique est considérée comme une astuce commerciale. Pas étonnant que les riches s’enrichissent.

Le Consortium international des journalistes d’investigation ou ICIJ a mené une enquête sur les transactions secrètes et les actifs cachés de certaines des personnes les plus riches et les plus puissantes du monde révélées dans l’ensemble de données. Cet ensemble de données est connu sous le nom de Pandora Papers.

L’enquête a impliqué plus de 600 journalistes de 150 médias dans 117 pays. L’enquête est basée sur la fuite de données confidentielles de 14 sociétés offshore qui réglementent les sociétés écrans dans les paradis fiscaux. Ils peuvent éviter l’obligation de payer des impôts. Il y a 11,9 millions de fichiers de diverses sociétés offshore qui ont des clients fortunés de divers horizons.

Les Pandora Papers exposent 35 noms secrets de dirigeants mondiaux, y compris les affaires des présidents en exercice, des anciens présidents, des premiers ministres (PM) et d’autres chefs d’État. Les Pandora Papers mettent également en évidence les finances secrètes de plus de 300 autres fonctionnaires, tels que des ministres, des juges, des maires et des généraux militaires dans plus de 90 pays.

En outre, il y a une centaine de noms de milliardaires affichés dans les données divulguées. Il y a aussi les noms de célébrités, de rock stars et d’hommes d’affaires bien connus. Beaucoup utilisent également des sociétés écrans pour cacher des articles de luxe, tels que des biens et des yachts.

Parmi les différents noms mentionnés, deux Indonésiens sont familiers, ils sont le ministre coordinateur des affaires maritimes et des investissements Luhut Binsar Pandjaitan et le ministre coordinateur des affaires économiques Airlangga Hartarto.

Luhut serait lié à une société panaméenne, à savoir Petrocapital SA. Selon le porte-parole de Luhut, Jodi Mahardi, Petrocapital SA est une société établie en vertu des lois du Panama. La société a été fondée en 2006 par Edgardo E.Dia et Fernando A.Gil.

Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan (Source: Kemenkomarves Documentation)

L’un des domaines d’activité de Petrocapital SA est le pétrole et le gaz, avec un capital libéré de cinq millions de dollars américains. Luhut, a admis Jodi, avait servi dans la compagnie.

Pendant ce temps, Airlangga aurait créé une société écran en tant que véhicule d’investissement et pour gérer des fonds fiduciaires et des assurances. Les sociétés écrans d’Airlangga comprennent Buckley Development Corporation et Smart Property Holdings Limited.

Les deux sociétés sont situées dans les îles Vierges britanniques, une juridiction exonérée d’impôt dans les Caraïbes. Buckley Development est surligné en rouge dans les Pandora Papers. La société doit compléter les informations sur le nombre et la valeur des actifs détenus et le but pour lequel la société a été fondée.

Auparavant, ces deux sociétés étaient également mentionnées dans les Panama Papers. Le document mentionne qu’Airlangga est le bénéficiaire de Smart Property Holdings Ltd et de Burkley Development Corporation, deux sociétés écrans situées dans les îles Vierges britanniques.

L’ICIJ estime que l’argent caché dans les sociétés offshore dans les paradis fiscaux varie de 5,6 billions à 32 billions de dollars américains. Le FMI affirme que l’utilisation des paradis fiscaux coûte aux gouvernements du monde entier jusqu’à 600 milliards de dollars d’impôts chaque année.

« La capacité de cacher de l’argent a un impact direct sur votre vie... cela affecte l’accès de votre enfant à l’éducation, à l’accès aux soins de santé et au logement », a déclaré Lakshmi Kumar du groupe de réflexion américain Global Financial Integrity.

Papiers de Panama

En 2016, l’ICIJ a également publié les Panama Papers. Les Panama Papers ont révélé 2,6 téraoctets de données provenant de 11,5 millions de documents provenant d’une seule partie, à savoir le cabinet d’avocats Mossack Fonsesca. Le cabinet d’avocats fournit des services de gestion d’actifs pour les entreprises situées au Panama.

Les Panama Papers couvrent les transactions financières secrètes des dirigeants politiques mondiaux, les scandales mondiaux et les transactions financières cachées par des financiers, des trafiquants de drogue, des milliardaires, des célébrités, des stars du sport et plus encore.

Le document des Panama Papers mentionne également les noms d’Indonésiens familiers, dont Djoko Tjandra. À cette époque, Djoko Tjandra était un fugitif du bureau du procureur général concernant le transfert de créances (cessie) à la Bank Bali. Plusieurs autres personnes connues pour porter des noms dans les Panama Papers sont Sandiaga Uno et Riza Chalid.

Cependant, il semble que le peuple indonésien ne soit plus surpris par cela. Il y a eu trop de cas de détournement de fonds et de détournement d’argent dans ce pays. Même les personnes nommées dans les Panama Papers et les Pandora Papers n’ont pas fait l’objet d’une enquête plus approfondie. Cette situation rend les gens indifférents.

Panama Papers discussion (Freddy Foss, Nordiske Mediedager/Wikimedia Commons)

Astuces pour sécuriser les actifs

Pour citer la BBC, obtenir de l’argent à l’étranger est assez facile, tout ce que vous avez à faire est de créer une société écran dans l’un des pays ou juridictions avec un haut niveau de secret. Une société écran est une société de nom seulement, sans personnel ni bureaux.

Pour créer une société écran, il faut de l’argent. Il existe des services offshore qui sont payés pour créer et gérer une société écran. Ces sociétés peuvent fournir les adresses et les noms des administrateurs rémunérés, ne laissant aucune trace de qui se retrouve derrière l’entreprise.

Des pays tels que les Bahamas, le Panama et les îles Vierges britanniques sont souvent choisis comme lieux d’implantation de sociétés fictives. En effet, ces pays sont difficiles à coopérer en termes d’échange de données par les autorités fiscales du pays d’origine. C’est pourquoi ces pays sont connus sous le nom de paradis fiscaux.

Facilité, cette situation est également utilisée par des hommes d’affaires sans scrupules pour cacher leur richesse et éviter de payer des impôts. Ils peuvent accumuler des richesses sans avoir à connaître le pays et éviter de payer des impôts.

Pratique classique

Selon l’organisation caritative indépendante Oxfam, le monde ne manque jamais de richesse. L’économie mondiale a presque quintuplé au cours des 30 dernières années. En 2017, sa valeur a atteint près de 78 000 milliards de dollars américains.

Cependant, l’écart entre riches et pauvres se creuse également. Les riches connaissent toujours une augmentation massive de la richesse, tandis que ceux qui sont pauvres s’appauvrissent également. Depuis 2015, le 1% le plus riche des personnes a plus de richesse que le reste du monde réuni.

Ces inégalités économiques extrêmes sont alimentées par une évasion fiscale endémique. Alors que des millions de personnes dans le monde vivent dans la pauvreté, les individus et les entreprises riches, cachant leur richesse dans des paradis fiscaux, continuent d’échapper à l’impôt. Cela empêche les pays pauvres de fournir des services vitaux.

Lorsque des particuliers ou des multinationales stockent de la richesse dans des paradis fiscaux, ils évitent également de payer des impôts dans les pays où ils font des affaires et où ils gagnent de l’argent. Ce faisant, ils privent le gouvernement des ressources nécessaires pour fournir des services publics et des infrastructures vitaux tels que des écoles, des hôpitaux et des routes, et lutter contre la pauvreté et les inégalités.

Un autre problème est que les paradis fiscaux ne peuvent pas ou ne veulent pas arrêter cette pratique. Le FMI a déclaré que les paradis fiscaux se défendent souvent comme des pays « fiscalement neutres » qui aident à la finance et aux investissements internationaux à circuler sans heurts. En fait, il est prouvé que seul le secteur privé en bénéficie. À l’échelle mondiale, outre les pertes fiscales, le fait de permettre aux capitaux de circuler librement à travers les frontières comporte des risques, notamment le danger d’instabilité financière dans les économies de marché émergentes.

Selon les données d’Oxfam, l’évasion fiscale des multinationales coûte aux pays pauvres au moins 100 milliards de dollars chaque année. Cet argent est suffisant pour assurer l’éducation de 124 millions d’enfants et éviter la mort de près de huit millions de mères, de nourrissons et d’enfants chaque année.

Citant DW, le G20 a approuvé en juillet dernier une proposition de paradis fiscal. La proposition fixe un taux mondial minimum d’imposition des sociétés de 15 % pour les grandes multinationales. Le plan réduirait les bénéfices d’entreprises comme Facebook et Google pour tirer parti de faibles impôts comme en Irlande et aux îles Caïmans. La proposition oblige également les entreprises à payer plus d’impôts là où elles opèrent réellement.

Cependant, la proposition doit être adoptée par le Congrès américain. C’est délicat étant donné que certains législateurs républicains dis-le rendra les entreprises américaines moins compétitives. En outre, les pays où les impôts sont faibles sont également contre le plan.

Un autre inconvénient de la proposition est qu’elle ne s’applique pas aux individus riches, en particulier ceux des pays autoritaires qui peuvent cacher des richesses à l’étranger en toute impunité. Sans surprise, à l’avenir, l’écart économique mondial se creusera.

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