JAKARTA - La police a confisqué un certain nombre de biens appartenant à l’ancien chef de branche (Kacab) Maybank Cipulir Albert. La confiscation a été effectuée parce que le bien aurait été lié au vol présumé d’un compte appartenant à l’athlète e-Sports Winda Lunardi alias Winda Earl. Les biens confisqués comprenaient des maisons, des voitures, des terres et de l’argent comptant.
Recrutement de crimes économiques spéciaux pour Bareskrim Polri Le général de brigade Helmy Santika a déclaré que la maison confisquée se trouvait dans la région de Bogor, dans l’ouest de Java. Les deux maisons sont soupçonnées d’être les produits de la criminalité.
« Une unité de construction de terrains dans le complexe résidentiel Jade Park Serpong 2, Gunung Sindur, Bogor Regency, et une unité foncière de construction dans central Land Paradise Housing, District de Parung Panjang, Bogor », a déclaré Hemly à VOI, vendredi 20 novembre.
Puis, les enquêteurs ont également confisqué la Grande Livina en 2007. L’achat de cette voiture aurait été utilisé des produits de l’argent de la criminalité.
Enfin, rp13 millions en espèces ont également été confisqués à l’un des collègues d’Albert. Cet argent est soupçonné d’être le produit d’un crime que le suspect a remis à son collègue pour lecture.
Bien avant cela, ou au début de l’enquête sur cette affaire, la police a également annoncé qu’elle avait confisqué la voiture, la terre et la maison d’Albert. C’est juste que les détails de la confiscation n’ont pas été soumis. La police pasi a fait le montage.
Bien que plusieurs biens du suspect aient été confisqués, les enquêteurs enquêtent toujours sur d’autres biens soupçonnés d’être le résultat de crimes. C’est parce que, avec le crime de dizaines de milliards de roupies, il est probable qu’il ya d’autres actifs qui n’ont pas été détectés.
« Les enquêteurs enquêtent toujours jusqu’à maintenant », a déclaré Helmy.
Séquestre du Fonds Aliaran
Les enquêteurs se concentrent non seulement sur la recherche des produits de la criminalité, mais les enquêteurs retracent également qui reçoit les fonds. Jusqu’à présent, il ya un autre nom qui est dit avoir apprécié l’argent de Winda Earl.
Helmy a dit que cette personne était Toni. De ses mains, les enquêteurs lui ont confisqué 13 millions de rp. en espèces, ce qui était un cadeau du suspect.
« Nous avons confisqué l’argent au destinataire au nom de Toni, dit-il.
Mais Helmy est réticent à expliquer l’étendue du rôle de Toni en tant que bénéficiaire de l’argent. Jusqu’à présent, les enquêteurs sont toujours en profondeur. En fait, il est possible qu’il soit désigné suspect.
« Il fait toujours l’objet d’une enquête. (Sera le suspect) Cela dépend du rôle et des preuves », a-t-il dit.
Le soupçon provisoire est qu’il y a encore certains collègues d’Albert qui sont les destinataires des produits de la criminalité. Parce que, sur la base des résultats de l’enquête et de l’enquête, le suspect a dit qu’une partie des produits du crime a été investie dans ses collègues.
Karo Penmas, de la Division des relations publiques de la police, le général de brigade Awi Setiyono, a déclaré que les enquêteurs ont examiné plusieurs collègues du suspect qui sont fortement soupçonnés d’avoir reçu les fonds. Mais il n’a pas voulu révéler leur identité au motif qu’ils étaient encore en cours d’enquête.
« Ce qui est clair, c’est que l’argent coule là où il doit être vérifié », a-t-il poursuivi.
Menace de punition
À la suite de ses actes, Albert a été accusé de plusieurs articles. Il encourt un maximum de 20 ans de prison et une amende maximale de 100 milliards de rp.
Pour la menace de 20 ans d’emprisonnement conformément à l’article sur le crime de blanchiment d’argent (TPPU) qui a été soupçonné d’être le fonctionnaire maybank Cipulir Branche.
« Conformément à l’article 3, à l’article 4 et à l’article 5 de la loi n° 8/2010 concernant la prévention et l’éradication du blanchiment d’argent, la peine maximale est de 20 ans et d’une amende maximale de 20 milliards de rp », a déclaré Awi.
Dans le même temps, une amende de Rp. 100 milliards, a déclaré Awi, a été déclarée à l’article 49 article 49 paragraphe (1) et paragraphe (2) de la loi numéro 10 année 1998 concernant les modifications à la loi numéro 7 année 1992 concernant les banques.
« La menace criminelle selon l’article 49, le suspect est passible de 8 ans d’emprisonnement avec une amende de Rp. 5 milliards et un maximum de Rp. 100 milliards, » at-il dit.
Cette affaire a commencé lorsqu’une athlète d’e-sport, Winda D Lunardi alias Winda Earl, a fait état de la perte d’argent de deux collègues d’une valeur de près de 23 milliards d’IDR. Le rapport est enregistré avec le numéro LP / B / 0239 / V2020 / Bareskrim daté du 8 mai 2020.
Dans le rapport, l’argent qui a été perdu a été le résultat de sauver Winda et sa mère, Floletta à Maybank de 2015 à 2020. Au cours de cinq années d’économies, l’argent collecté aurait dû atteindre 22 879 000 000 d’IDR.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
